Следователи увидели в его действиях признаки присвоения или растраты, совершенных в особо крупном размере, а также неисполнения обязанностей налогового агента в особо крупном размере.
Уголовное дело возбудили 19 марта по статьям 160 и 199.1 УК РФ. Доследственная проверка показала: Корнеев, будучи руководителем строительной фирмы, в течение четырех лет собирал с граждан деньги на долевое строительство, получив в итоге больше 1 миллиарда 140 миллионов рублей. Большая часть этих денег (около 710 миллионов) пошла вовсе не на эту стройку. Следователи трактуют произошедшее как растрату. Кроме того, в нарушение законодательства ООО «Россия» не перечислила в бюджет больше 57 миллионов рублей налога на доходы физических лиц, хотя из зарплаты своих работников эти деньги исправно удерживала.
Созданная группа из 8 специалистов начнет допросы сотрудников ООО “Россия” и дольщиков. По прогнозам, срок предварительного следствия превысит по закону установленные 2 месяца и займет весь 2010 год. За это время следственным органам необходимо дать оценку действиям руководителя ООО “Россия”, установить, все ли активы показаны. Ведь, по данным предварительной проверки, доходы фирмы составили 1 млрд. руб., а в строительство вложено всего 400 млн. руб.
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.
