Крупнейшие российский банки начали массовые закрытия счетов, владельцы которых вызывают у ЦБ подозрения, пишет "Коммерсантъ". Такие действия являются частью программы по борьбе с отмыванием финансовых средств. ЦБ рассылает в банки целые списки номеров счетов и клиентов, вызвавших у него подозрения.
В Центробанке подчеркивают, что борьба с "сомнительными" счетами велась всегда, однако в последние два месяца усилилась работа в этой сфере. Сотрудников крупнейших банков обучают, подробно рассказывая, как необходимо применять имеющиеся рекомендации Центробанка.
Источники издания в банковском секторе отметили, что подавляющему большинству компаний-клиентов, которые есть в «черном» списке Центробанка, действительно есть основания отказать в обслуживании. Но есть и исключения, говорят они. Впрочем, учитывая решимость ЦБ, от таких клиентов проще избавиться, утверждают собеседники. При получении подобного запроса банки проводят проверку деятельности клиентов и информируют ЦБ о принятых мерах. В ЦБ подчеркнули, что регулятор не имеет права обязывать банки расставаться с клиентами, заподозренными в отмывании и незаконном обналичивании денежных средств. Подобное решение банки принимают самостоятельно.
Данные о том, какое количество счетов было закрыто во время этих проверок, регулятором не сообщаются. Не делятся информацией о проведенной работе и в крупных банках.
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.
