В Амурской области будут судить участников организованной группы, обвиняемых в мошенничествах.
Следователи окончили расследование уголовного дела о мошенничествах, совершённых в составе организованной группы. Трое амурчан обвиняются в краже более 20 миллионов рублей с банковских счетов жителей области. Установлено также, что им помогали еще два человека, которые не входили в состав группы.
Во время предварительного следствия установлено, что с 2015 по 2016 годы 48-летний благовещенец создал и осуществил схему хищения денег с банковских счетов амурчан. Он привлек для этой схемы двух своих знакомых – женщину 1983 года рождения и мужчину 1988 года рождения.
Соучастница организатору предоставила список клиентов банка с полной информацией об их личных данных и счетах, по версии следствия. Достать такие сведения и установить их актуальность ей помогла работница финансовой организации.
Организатор группы находил лиц, которых вводил в заблуждение, и за небольшое вознаграждение просил открывать дебетовые карты, на которые переводились деньги со счетов клиентов банка. При этом он подделывал их документы, представляя подставных лиц владельцами счетов.
Как установило следствие, один из таких подставных лиц – мужчина 1984 года рождения - участвовал в двух эпизодах мошенничества, зная достоверно об этом. После того как деньги переводились на карту, третий участник группы деньги обналичивал.
Организатор группы, по версии следствия, разработал две схемы для хищения денег при помощи безналичного онлайн-перевода денег с банковских счетов граждан на счета его карт.
В июле 2016 года фигурантов данного уголовного дела задержали. Злоумышленники свою вину признали. На их счету в общей сложности 21 эпизод.
В ходе расследования установлен 21 факт незаконного разглашения сведений банковской тайны, по которым в отношении одной из фигуранток возбуждено уголовное дело.
Сотрудниками амурской полиции проделали большой объем работы: изымали документы и оргтехнику, устанавливали лица, которые открывали дебетовые карты, проведены почерковедческие экспертизы, проанализировано движение денег по банковским счетам клиентов, находящихся в разных регионах страны и многое другое.
Расследование уголовного дела в настоящее времяокончено. Фигуранты дела предстанут перед судом, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.
Фото pixabay.com
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.
