В Амурской области осудили участников организованной группы, обвиняемых в мошенничествах. Ущерб составил около 30 миллионов рублей.
Группа
Началось все в марте 2015 года. Следствием установлено, что организатор группы – 48-летний мужчина – обладая волевыми качествами и умением убеждать, разработал схему, благодаря которой планировал «заработать» немалую сумму денег. Понимая, что один он не справится, привлек к делу двух знакомых – женщину и мужчину, 1983 и 1988 годов рождения соответственно. Примечательно, что на тот момент злоумышленник тщательно скрывался от правосудия, находился в федеральном розыске за незаконный сбыт наркотиков и жил по поддельным документам в другом регионе.
Периодически он приезжал в Амурскую область, но опять же действовал практически незаметно, дабы не попасть на глаза правоохранителей. Помогал ему в этом подельник, который передвигался на автомобиле, отслеживая «безопасные» места.
Возвращаясь к противозаконной схеме… Участница группы некогда работала в одном из банков, о чем знал организатор. Мужчина предложил ей вступить в сговор и достать ему список клиентов банка с полной информацией об их счетах и личных данных. Что она и сделала. Добыть данные сведения и после установить их актуальность ей помогла работница данной финансовой организации.
Также амурчанка, входящая в состав группы, должна была предоставлять подельникам сведения об особенностях внутренней деятельности банка, в том числе наличии видеокамер в офисах организации, способах активации банковских карт и идентификации клиентов и так далее.
Участники группы тщательно изучили имеющийся список клиентов банка. Как правило, они выбирали таких, чьи счета были открыты в других регионах. География достаточно широкая – Республика Саха (Якутия), Хабаровский, Приморский, Камчатский край, Еврейская Автономная область и другие.
В дальнейшем организатор группы находил лиц (в большинстве своем из разряда асоциальных личностей), которых вводил в заблуждение и за небольшое вознаграждение просил помочь. А именно использовал их фотографии для изготовления поддельных документов, чтобы после выдать их якобы владельцами банковских счетов. Данные граждане приходили в банк и по фальшивому паспорту просили открыть им дебетовую карту, перевести туда со счета все деньги и закрыть его.
- Следствием установлено, что одно из таких подставных лиц – мужчина, 1984 года рождения, участвовал в двух эпизодах мошенничества, достоверно зная об этом. В связи с этим он также является фигурантом данного уголовного дела, но при этом не входит в состав организованной группы, - поясняет старший следователь по особо важным делам следственной части Следственного управления УМВД России по Амурской области подполковник юстиции Ольга Тарвердиева.
После того, как деньги были переведены на карту, к делу подключался третий участник организованной группы. Молодой человек обналичивал средства, каждый раз меняя банкоматы и при этом тщательно конспирируясь.
В июле 2015 года, по версии следствия, организатор группы решил изменить схему хищения денег и разработал несколько планов, согласно которым деньги похищались путем безналичного онлайн-перевода денежных средств с банковских счетов граждан на счета карт, находящихся в его распоряжении. Для осуществления таких переводов клиент должен подтверждать операции введением кодов активации, которые ему направляются в смс-сообщении. Мужчина старался всячески исключить, чтобы такие уведомления приходили реальному владельцу банковской карты. Для этого он, например, обращался в офис сотовых операторов с просьбой заблокировать сим-карту, на номер которой подключена услуга «мобильный банк», так как якобы потерял ее. В дальнейшем, используя поддельные документы, обращался в банк и подключал смс-оповещения о движениях по банковскому счету на другой номер телефона. Кроме того, злоумышленник пользовался и другими схемами.
В течение года члены организованной группы заработали незаконным путем более 20 миллионов рублей. Возможно, эта сумма могла быть и больше. Но, как говорится, «сколько веревочке не виться, а конец будет».
Расследование
Выявили и раскрыли противоправную деятельность сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области. В июле 2016 года оперативники задержали фигурантов данного уголовного дела. Злоумышленники признали свою вину. В общей сложности на их счету 21 эпизод, большая часть из которых возбуждена по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
- Кроме того, в ходе расследования данного уголовного дела следователями СЧ СУ УМВД совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД установлен 21 факт незаконного разглашения сведений, составляющих банковскую тайну, по которым в отношении одной из фигуранток, той что помогла участнице группы добыть список клиентов и уточнять его актуальность, возбуждено уголовное дело по ст. 183 УК РФ, - рассказывает Ольга Тарвердиева.
Расследование уголовного дела о мошенничествах длилось около трех лет. За это время сотрудниками органов внутренних дел Приамурья был проделан большой объем работы: изъятие документов и оргтехники, установление и опознание лиц, открывавших дебетовые карты, почерковедческие экспертизы, исследование движения денежных средств по банковским счетам клиентов, которые находились в разных регионах страны и многое другое.
Некоторое время фигуранты уголовного дела отказывались признать, что совершали мошенничества в составе организованной группы. Но на это указывало и четкое распределение ролей среди участников, и их активное участие в тщательной подготовке и планировании противоправной деятельности, совершение мошенничеств, а также конспирацией деятельности группы и действий, направленных на избежание привлечения к уголовной ответственности. В результате под гнетом собранных в ходе расследования доказательств, полностью и объективно указывающих на виновность фигурантов уголовного дела в совершении мошенничеств в составе организованной группы, они признались в этом и сами.
Объем данного уголовного дела составил 54 тома. Обвинительное заключение включает в себя 4600 листов.
Фигуранты предстали перед судом.
Так, руководитель группы получил 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
Второй фигурант дела получил 6 лет и 4 месяца колонии общего режима. Женщина также признана судом виновной в совершении преступлений. Ее наказание составило6 лет и 2 месяца колонии общего режима. Но отбывать срок женщина сможет после того, как ее ребенку исполнится 14 лет. Это произойдет 1 января 2032 года.
Отсрочку получила еще одна соучастница. В январе 2031 года ей придется отправиться в колонию общего режима на 3 года и 6 месяцев.
Мужчине, также участвовавшему в исполнении преступного плана, суд назначил условное наказание с испытательным сроком на 3 года. Его освободили из-под стражи в зале суда.
По информации пресс-службы УМВД России по Амурской области, Благовещенского городского суда.
Фото pixabay.com
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.
