http://www.teleport2001.ru/news/2020-02-15/117313-dvuh-amurchan-budut-sudit-za-nezakonnye-valyutnye-operacii.html

Двух амурчан будут судить за незаконные валютные операции

Поделиться новостью:  

15 февраля в 10:25

Двое предприимчивых мужчин перечисляли деньги за границу через фирму-однодневку.

В начале 2017 года по материалам, собранным УФСБ России по Амурской области, следователями УМВД России по Амурской области было возбуждено уголовное дело по факту незаконных валютных операций.

По версии следствия, 37-летний житель областного центра обратился к своему знакомому - ранее судимому 29-летнему жителю Свободного с предложением открыть на его имя юридическое лицо. Приятель согласился и стал директором и учредителем "подставной" компании.

С сентября 2014 года по август 2015 года, используя созданную фирму-однодневку, амурчане якобы заключали от ее имени сделки с иностранными компаниями, расположенными в Китае. По фиктивным внешнеэкономическим контрактам злоумышленники перечислили за границу больше 240 миллионов рублей. Но поставка самой продукции не проведена.

Уголовное дело передано в суд.

По информации УМВД по Амурской области




Комментировать

Loading...
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке автору, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Вы также можете отправить свой комментарий.