http://www.teleport2001.ru/sledstvennoe-upravlenie-sk-rossii-po-amurskoy-oblasti/2014-05-21/45959-delo-byvshego-direktora-firmy-rossiya-peredali-dlya-utverzhdeniya-obvinitelnogo-zaklyucheniya.html

Дело бывшего директора фирмы "Россия" передали в суд для утверждения обвинительного заключения

Поделиться новостью:

21 мая 2014 в 17:39

Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего депутата Законодательного собрания Амурской области, генерального директора ООО «Россия» Михаила Корнеева.

По версии следствия, в период с 2007 по 2010 года обвиняемый, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Россия», осуществляющим строительство многоквартирных домов в городе Благовещенске, привлек на основании заключенных с гражданами гражданско-правовых договоров на участие в долевом строительстве денежные средства на общую сумму более 1 млрд. рублей. Однако эти деньги были потрачены на иные цели в интересах ООО «Россия» и иных лиц. В результате указанной преступной деятельности более тысячи лиц понесли ущерб в крупном и особо крупном размере.

Кроме этого, обвиняемый скрыл деньги организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам на сумму более 200 млн. рублей.

Расследование данного уголовного дела длилось более четырех лет. В ходе следствиябыли допрошены около двух тысяч лиц, произведено более тысячи выемок документов, проведено несколько десятков налоговых, финансово-аналитических, бухгалтерских, почерковедческих, строительно-экономических и других судебных экспертиз, исследована финансово-хозяйственная деятельность организации за период с 2005 по 2010 годы, осмотрено около 64 тыс. документов, изъятых в ООО «Россия», участников долевого строительства и контрагентов.

Объем уголовного дела составил более 400 томов, обвинительное заключение подготовлено на 1300 страницах.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и решения вопроса о направлении дела в суд для рассмотрения по существу. 





Loading...
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке автору, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Вы также можете отправить свой комментарий.