http://www.teleport2001.ru/sledstvennoe-upravlenie-sk-rossii-po-amurskoy-oblasti/2014-11-27/54779-ugolovnoe-delo-byvshego-gendirektora-firmy-rossiya-mihaila-korneeva-peredano-v-sud.html

Уголовное дело бывшего гендиректора фирмы "Россия" Михаила Корнеева передано в суд

Поделиться новостью:

27 ноября 2014 в 09:35

В Амурской области бывший депутат Законодательного собрания предстанет перед судом за растрату денежных средств участников долевого строительства и сокрытие денежных средств организации от налогообложения

Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего депутата Законодательного собрания Амурской области, генерального директора ООО «Россия» Михаила Корнеева в совершении преступлений.

По версии следствия, в период с 2007 по 2010 года обвиняемый, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Россия», осуществляющим строительство многоквартирных домов в городе Благовещенске, привлек на основании заключенных с гражданами гражданско-правовых договоров на участие в долевом строительстве денежные средства на общую сумму более 1 млрд. рублей. Из суммы фактически полученных денежных средств для строительства объектов долевого строительства обвиняемый использовал только немногим более 400 млн. рублей. Оставшиеся денежные средства в сумме более 700 млн. рублей в нарушение требований Федерального закона, согласно которым полученные от участников долевого строительства денежные средства используются исключительно для строительства указанных объектов, были потрачены на иные цели в интересах ООО «Россия» и иных лиц. В результате указанной преступной деятельности более тысячи лиц понесли ущерб в крупном и особо крупном размере.

Кроме этого, обвиняемый совершил сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, на сумму более 200 млн. рублей.

Расследование данного уголовного дела длилось более четырех лет, в ходе следствия следователями допрошено около двух тысяч лиц, произведено более тысячи выемок документов, проведено несколько десятков налоговых, финансово-аналитических, бухгалтерских, почерковедческих, строительно-экономических и других судебных экспертиз, исследована финансово-хозяйственная деятельность организации за период с 2005 по 2010 годы, осмотрено около 64 тыс. документов, изъятых в ООО «Россия», участников долевого строительства и контрагентов. Объем уголовного дела составил более 400 томов, обвинительное заключение подготовлено на 1300 страницах.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд.





Loading...
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке автору, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Вы также можете отправить свой комментарий.