http://www.teleport2001.ru/teleport2001-ru/2013-11-20/36932-v-rossii-vyyavlena-mnogomilliardnaya-afera-s-nezakonnym-obnalichivaniem-materinskogo-kapitala.html

В России выявлена многомиллиардная афера с незаконным обналичиванием материнского капитала

Поделиться новостью:

20 ноября 2013 в 10:03

В России раскрыта масштабная преступная афера. Свыше 10,5 миллиардов рублей было похищено из бюджета в результате незаконного обналичивания средств материнского капитала. В нескольких регионах страны уже задержаны 9 подозреваемых в мошенничестве, среди них - Павел Сигал, который является первым вице-президентом общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", а также учредителем нескольких компаний, работающих в сфере микрофинансирования.

По данным следствия, задержанные в 2010-2012 годах с помощью более 400 коммерческих фирм собирали информацию о малообеспеченных женщинах, в том числе страдавших алкоголизмом или психическими заболеваниями. Этим женщинам преступники предлагали обналичить средства материнского капитала, которые выплачивается при рождении второго ребенка. Нуждающимся в "живых" деньгах предлагали заключить договоры о целевом займе, по которым выдавались деньги на покупку жилья. Займы, как правило, оформлялись на сумму маткапитала, но фактически средства заемщикам не перечислялись. Затем от лица матерей члены группы приобретали жилье - в основном, малые доли в квартирах, ветхих домах и помещениях, непригодных для проживания. После чего в госорганы предоставлялся необходимый пакет документов - справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком - и сертификат погашался переводом денег на счет подставных фирм. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, но, как правило, от 30 до 80 процентов присваивали, сообщает mvd.ru.

Оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России выявлены более 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала в различных регионах страны. Аферу удавалось проворачивать до недавнего времени за счет послабления в законе. Перечень организаций, кредитные обязательства перед которыми могут погашаться средствами материнского капитала, не был жестко ограничен, что создавало почву для злоупотреблений. По сути, в схемах обналички маткапитала могли участвовать любые микрофинансовые компании, включая фирмы-однодневки. По сведениям правоохранительных органов, именно так действовал "Центр микрофинансирования", возглавляемый Сигалом. Кстати, филиал этого центра есть и в Благовещенске Амурской области.

Еще в 2012 году Приамурье в числе прочих также всколыхнула волна мошенничества с материнским капиталом. Как сообщал Телепорт, амурчанки за незаконную «обналичку» материнского капитала трижды уже приговаривались к условным наказаниям. По полтора года условно получили жительницы Тамбовского и Свободненского районов. А в октябре 2012 суд определил жительнице одного из поселков Тындинского района два года лишения свободы условно. От реального лишения свободы их спасло наличие малолетних детей. Ситуация в Амурской области встревожила Министерство труда и занятости РФ, которое поручило правительству региона скоординировать взаимодействие с Пенсионным фондом и правоохранительными органами по предотвращению мошенничества с материнским капиталом.

Фото metronews.ru





Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке автору, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Вы также можете отправить свой комментарий.