http://www.teleport2001.ru/teleport2001-ru/2014-03-20/42756-v-moskve-zaderzhany-pochti-30-moshennikov-obmanuvshih-po-vtoromu-krugu-vkladchikov-mmm-2011.html

В Москве задержаны почти 30 мошенников, обманувших по второму кругу вкладчиков "МММ-2011"

Поделиться новостью:

20 марта 2014 в 16:33

Столичные полицейские обезвредили банду мошенников-"пирамидостроителей", которые причинили ущерб доверчивым гражданам на сотни миллионов рублей. Злоумышленники предлагали людям, пострадавшим от проекта "МММ-2011", компенсировать их убытки.

В костяк преступной группировки входили 26 человек. Среди них оказались уроженцы Северо-Кавказского федерального округа, Грузии, Армении, Узбекистана, Молдавии, а также различных центральных регионов России, сообщает официальный сайт ГУ МВД Москвы.

Установлено, что аферисты снимали офисные помещения по различным адресам в столице. Используя приобретенную базу данных лиц, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды "МММ-2011", они звонили потерпевшим и сообщали о якобы имеющейся возможности возврата вложенных ими ранее денежных средств. В качестве обязательного условия указывалось, что потерпевшие "должны сделать взнос в систему фонда возврата "МММ-2011".

Эти деньги перечислялись на подконтрольные злоумышленникам расчетные счета физических лиц. Затем участники группы, представляясь сотрудниками различных государственных организаций и учреждений, сообщали о блокировке платежа и о необходимости дополнительных выплат в виде пошлин и налогов для получения обещанных денег. А в случае отказа от перечисления дополнительных средств они сообщали о невозможности возврата и сгорании ранее внесенных денег.

Примечательно, что многие уже обманутые вкладчики снова становились жертвами аналогичного мошенничества в надежде вернуть сбережения. "По предварительным данным, ущерб от противоправной деятельности организованной группы составил более 300 миллионов рублей", - отметили в полицейском главке.

Весной 2014 года информация о деятельности банды дошла до сотрудников УЭБиПК. 12 марта ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество). Еще через шесть дней полицейские провели обыски в колл-центрах, расположенных на Калибровской улице и во 2-м Хорошевском проезде.

Следователи изъяли доказательства противоправной деятельности задержанных: "рабочие" мобильные телефоны, черную бухгалтерию (рукописные записи с данными подозреваемых, обманувших конкретных лиц и похищенными у них суммами денег, журналы сотрудников офиса).

"Также были установлены и задержаны еще трое соучастников, занимающихся обналичиванием похищенных денежных средств", - добавили в ГУ МВД. В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

По  информации newsru.com





Loading...
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке автору, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Вы также можете отправить свой комментарий.