http://www.teleport2001.ru/teleport2001-ru/2015-01-07/56739-amurskiy-biznesmen-obvinyaetsya-zabayskalskoy-transportnoy-policiey-v-otmyvanii-deneg.html

Амурский бизнесмен подозревается забайкальской транспортной полицией в отмывании денег

Поделиться новостью:

7 января 2015 в 14:34

Амурчанин, по версии следствия, незаконно перевозил лес в Китай из Забайкалья.

Следователи отдела Забайкальского ЛУ МВД России возбудили уголовное дело в отношении бизнесмена из Амурской области, который, по версии следствия, перевёз лес в Китай через границу в Забайкалье, сообщается на сайте ведомства.

Следственной частью следственного отдела Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Уголовное дело возбуждено в отношении директора одного из коммерческих предприятий Амурской области, который в апреле 2014 года по подложным документам организовал поставку леса в объеме 1 тыс. 113 куб. метров в Китайскую Народную Республику, после чего легализовал незаконно полученные деньги в сумме около 4 миллионов рублей путем перечисления их на счет своего предприятия.

В настоящее время проводится расследование под оперативным сопровождением сотрудников ОЭБиПК Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

Фото: zdr.gudok.ru





Loading...
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке автору, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Вы также можете отправить свой комментарий.