http://www.teleport2001.ru/teleport2001-ru/2015-06-04/64393-roskomnadzor-presechet-popytki-otmyvaniya-deneg-cherez-operatorov-svyazi.html

Роскомнадзор пресечет попытки отмывания денег через операторов связи

Поделиться новостью:

4 июня 2015 в 09:44

Роскомнадзор получил возможность следить, чтобы операторов мобильной связи не использовали для отмывания денег. Такой пункт был добавлен правительством в положение о Роскомнадзоре. Мобильным операторам следует сообщать соответствующим органам сведения о плательщиках, проводящих суммы, превышающие 15 тыс. рублей, а также в пользу сомнительных организаций или лиц. Крупные платежи без идентификации совершать нельзя.

Для определения легальности платежей Роскомнадзор будет пользоваться инструкциями, составленными Росфинмониторингом, список которых насчитывает около 100 пунктов. Также оператор должен проводить проверки операций на соответствие списку экстремистов и террористов: он ведется Росфинмониторингом.

По словам представителя компании «ВымпелКом» Анны Айбашевой, Роскомнадзор будет контролировать выполнение операторами федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Кстати, Роскомнадзор уже осуществляет подобный надзор в отношении переводов, совершённых через «Почту России».

По информации mirnov.ru

Фото sevnews.info





Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке автору, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Вы также можете отправить свой комментарий.