http://www.teleport2001.ru/teleport2001-ru/2015-07-09/66081-v-blagoveshchenske-vremenno-zakryli-lombard.html

В Благовещенске временно закрыли ломбард

Поделиться новостью:

9 июля 2015 в 12:04

В Благовещенске суд приостановил деятельность ломбарда, принадлежащего ООО «Траст-Ломбард», за неисполнение требований ЦБ РФ.

По сообщению Благовещенского городского суда, в феврале 2015 года Банком России в отношении ООО «Траст-Ломбард» вынесено предписание в рамках контроля за организацией и осуществлением внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которым установлено требование о представлении ООО «Траст-Ломбард» в десятидневный срок документов и информации. В случае непредставления документов следовало представить справку, содержащую объяснение причин непредставления, с приложением документов, подтверждающих изложенную информацию.

По состоянию на 3 марта 2015 года ООО «Траст-Ломбард» не исполнило предписание в полном объеме. Документы и информация на дату составления протокола об административном правонарушении от ООО «Траст-Ломбард» не поступили.

Судом не установлены причины, которые бы препятствовали юридическому лицу ООО «Траст-Ломбард» исполнить в установленный срок предписание уполномоченного органа. Доказательств того, что ООО «Траст-Ломбард» были приняты меры к сообщению уполномоченному лицу о невозможности исполнения предписания, материалы дела также не содержат.

Суд постановил признать ООО «Траст-Ломбард» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности ООО «Траст-Ломбард» сроком на 90 суток.





Loading...
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке автору, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Вы также можете отправить свой комментарий.