В Амурской области в суд направлено многоэпизодное уголовное дело, возбужденное по фактам хищений денежных средств со счетов клиентов банка. Преступники завладели более чем двумя с половиной миллионами рублей.
Установлено, что 26-летний житель Свободного разработал преступную схему, согласно которой с банковских счетов социально незащищенных групп населения похищались принадлежащие им деньги, выделяемые государством. К делу он привлек двух приятелей. Молодой человек собирал сведения о сиротах и инвалидах, а затем на основе этих данных обеспечивал изготовление поддельных документов, а также получал конфиденциальную банковскую информацию о клиентах банка. Его подельники подыскивали лиц, которые в дальнейшем представлялись другими людьми, предоставляли поддельные документы, просили работников банка закрыть их счета и снимали имеющиеся там деньги. Суммы были различными, начиная от 50 тысяч рублей и заканчивая шестистами тысячами рублей. Всего по делу проходят одиннадцать человек.
Конфиденциальные сведения, составляющие банковскую тайну, обвиняемым передавали две сотрудницы банка Свободного. В отношении них возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудницы банка осуждены, им назначено наказание в виде штрафа в размере 50 и 60 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности в учреждениях банка на определенный период.
Расследование многоэпизодного уголовного дела, объем которого составил 28 томов, длилось больше года. В настоящее время материалы переданы в суд. Четверо обвиняемых находятся под стражей, остальные - под подпиской о невыезде.
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.
