##  [Росфинмониторинг вводит санкции против банков 41 страны](/news/2015-04-20/62425-rosfinmonitoring-vvodit-sankcii-protiv-bankov-41-strany.html) 

 ## Банки теперь обязаны сообщать о всех операциях клиентов, которые являются резидентами стран, принявшими санкции против России, поддерживающих терроризм и не борющихся с коррупцией, пишут "Известия". В список внесены США, Канада, 28 стран Евросоюза, Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, КНДР и Ямайка. Сделки таких клиентов признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению.



 

  

В случае нарушения принятого постановления финансовое учреждение может даже лишиться лицензии.

По словам близкого к ведомству источника, данный перечень сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России». Сейчас из «черных списков» у Росфинмониторинга действует «Перечень террористов и экстремистов».

Фото bloknot.ru

*Автор: [Редакция ТЕЛЕПОРТ.РФ](/author/redakciya)*

*При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт [ТЕЛЕПОРТ.РФ](https://www.teleport2001.ru) обязательна.*



[Экономика, финансы](/rubric/economics)