## [54 тома о хищении около 30 миллионов рублей: в Амурской области осудили членов организованной группы, укравших деньги с банковских счетов](/news/2019-05-29/111044-54-toma-o-khishchenii-okolo-30-millionov-rubley-v-amurskoy-oblasti-osudili-chlenov-organizovannoy.html) ## В Амурской области осудили участников организованной группы, обвиняемых в мошенничествах. Ущерб составил около 30 миллионов рублей. **Группа** Началось все в марте 2015 года. Следствием установлено, что организатор группы – 48-летний мужчина – обладая волевыми качествами и умением убеждать, разработал схему, благодаря которой планировал «заработать» немалую сумму денег. Понимая, что один он не справится, привлек к делу двух знакомых – женщину и мужчину, 1983 и 1988 годов рождения соответственно. Примечательно, что на тот момент злоумышленник тщательно скрывался от правосудия, находился в федеральном розыске за незаконный сбыт наркотиков и жил по поддельным документам в другом регионе. Периодически он приезжал в Амурскую область, но опять же действовал практически незаметно, дабы не попасть на глаза правоохранителей. Помогал ему в этом подельник, который передвигался на автомобиле, отслеживая «безопасные» места. Возвращаясь к противозаконной схеме… Участница группы некогда работала в одном из банков, о чем знал организатор. Мужчина предложил ей вступить в сговор и достать ему список клиентов банка с полной информацией об их счетах и личных данных. Что она и сделала. Добыть данные сведения и после установить их актуальность ей помогла работница данной финансовой организации. Также амурчанка, входящая в состав группы, должна была предоставлять подельникам сведения об особенностях внутренней деятельности банка, в том числе наличии видеокамер в офисах организации, способах активации банковских карт и идентификации клиентов и так далее. Участники группы тщательно изучили имеющийся список клиентов банка. Как правило, они выбирали таких, чьи счета были открыты в других регионах. География достаточно широкая – Республика Саха (Якутия), Хабаровский, Приморский, Камчатский край, Еврейская Автономная область и другие. В дальнейшем организатор группы находил лиц (в большинстве своем из разряда асоциальных личностей), которых вводил в заблуждение и за небольшое вознаграждение просил помочь. А именно использовал их фотографии для изготовления поддельных документов, чтобы после выдать их якобы владельцами банковских счетов. Данные граждане приходили в банк и по фальшивому паспорту просили открыть им дебетовую карту, перевести туда со счета все деньги и закрыть его. \- Следствием установлено, что одно из таких подставных лиц – мужчина, 1984 года рождения, участвовал в двух эпизодах мошенничества, достоверно зная об этом. В связи с этим он также является фигурантом данного уголовного дела, но при этом не входит в состав организованной группы, - поясняет старший следователь по особо важным делам следственной части Следственного управления УМВД России по Амурской области подполковник юстиции Ольга Тарвердиева. После того, как деньги были переведены на карту, к делу подключался третий участник организованной группы. Молодой человек обналичивал средства, каждый раз меняя банкоматы и при этом тщательно конспирируясь. В июле 2015 года, по версии следствия, организатор группы решил изменить схему хищения денег и разработал несколько планов, согласно которым деньги похищались путем безналичного онлайн-перевода денежных средств с банковских счетов граждан на счета карт, находящихся в его распоряжении. Для осуществления таких переводов клиент должен подтверждать операции введением кодов активации, которые ему направляются в смс-сообщении. Мужчина старался всячески исключить, чтобы такие уведомления приходили реальному владельцу банковской карты. Для этого он, например, обращался в офис сотовых операторов с просьбой заблокировать сим-карту, на номер которой подключена услуга «мобильный банк», так как якобы потерял ее. В дальнейшем, используя поддельные документы, обращался в банк и подключал смс-оповещения о движениях по банковскому счету на другой номер телефона. Кроме того, злоумышленник пользовался и другими схемами. В течение года члены организованной группы заработали незаконным путем более 20 миллионов рублей. Возможно, эта сумма могла быть и больше. Но, как говорится, «сколько веревочке не виться, а конец будет». **Расследование** Выявили и раскрыли противоправную деятельность сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области. В июле 2016 года оперативники задержали фигурантов данного уголовного дела. Злоумышленники признали свою вину. В общей сложности на их счету 21 эпизод, большая часть из которых возбуждена по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». \- Кроме того, в ходе расследования данного уголовного дела следователями СЧ СУ УМВД совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД установлен 21 факт незаконного разглашения сведений, составляющих банковскую тайну, по которым в отношении одной из фигуранток, той что помогла участнице группы добыть список клиентов и уточнять его актуальность, возбуждено уголовное дело по ст. 183 УК РФ, - рассказывает Ольга Тарвердиева. Расследование уголовного дела о мошенничествах длилось около трех лет. За это время сотрудниками органов внутренних дел Приамурья был проделан большой объем работы: изъятие документов и оргтехники, установление и опознание лиц, открывавших дебетовые карты, почерковедческие экспертизы, исследование движения денежных средств по банковским счетам клиентов, которые находились в разных регионах страны и многое другое. Некоторое время фигуранты уголовного дела отказывались признать, что совершали мошенничества в составе организованной группы. Но на это указывало и четкое распределение ролей среди участников, и их активное участие в тщательной подготовке и планировании противоправной деятельности, совершение мошенничеств, а также конспирацией деятельности группы и действий, направленных на избежание привлечения к уголовной ответственности. В результате под гнетом собранных в ходе расследования доказательств, полностью и объективно указывающих на виновность фигурантов уголовного дела в совершении мошенничеств в составе организованной группы, они признались в этом и сами. Объем данного уголовного дела составил 54 тома. Обвинительное заключение включает в себя 4600 листов. Фигуранты предстали перед судом. Так, руководитель группы получил 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Второй фигурант дела получил 6 лет и 4 месяца колонии общего режима. Женщина также признана судом виновной в совершении преступлений. Ее наказание составило6 лет и 2 месяца колонии общего режима. Но отбывать срок женщина сможет после того, как ее ребенку исполнится 14 лет. Это произойдет 1 января 2032 года. Отсрочку получила еще одна соучастница. В январе 2031 года ей придется отправиться в колонию общего режима на 3 года и 6 месяцев. Мужчине, также участвовавшему в исполнении преступного плана, суд назначил условное наказание с испытательным сроком на 3 года. Его освободили из-под стражи в зале суда. ###### По информации пресс-службы УМВД России по Амурской области, Благовещенского городского суда. ###### Фото pixabay.com *Автор: [Редакция ТЕЛЕПОРТ.РФ](/author/redakciya)* *При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт [ТЕЛЕПОРТ.РФ](https://www.teleport2001.ru) обязательна.* [Происшествия](/rubric/incident) [кража](/tags/krazha) [кража](/tags/krazha) [ ![Парфюм на 15 тысяч рублей пытался украсть из магазина мужчина в Благовещенске](/files/teleport/styles/news_card/public/images/news/2026/04/23/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202026-04-23%20%D0%B2%2018.47.30.jpg.webp?itok=3oZ8jZvs) ](/news/2026-04-23/213192-parfyum-na-15-tysyach-rubley-pytalsya-ukrast-iz-magazina-muzhchina-v-blagoveshchenske.html) 23 апреля в 19:44 38 ###### [Парфюм на 15 тысяч рублей пытался украсть из магазина мужчина в Благовещенске](/news/2026-04-23/213192-parfyum-na-15-tysyach-rubley-pytalsya-ukrast-iz-magazina-muzhchina-v-blagoveshchenske.html) [\#Происшествия](/rubric/incident) [ ![Сотрудницы ночного клуба в Благовещенске ответят в суде за кражу кошелька](/files/teleport/styles/news_card/public/images/news/2026/04/22/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%202_0.JPG.webp?itok=b_1SowLZ) ](/news/2026-04-22/213074-sotrudnicy-nochnogo-kluba-v-blagoveshchenske-otvetyat-v-sude-za-krazhu-koshelka.html) 22 апреля в 08:50 53 ###### [Сотрудницы ночного клуба в Благовещенске ответят в суде за кражу кошелька](/news/2026-04-22/213074-sotrudnicy-nochnogo-kluba-v-blagoveshchenske-otvetyat-v-sude-za-krazhu-koshelka.html) [\#Происшествия](/rubric/incident) [ ![Женщина украла золото из квартиры, за которой ее попросили присматривать](/files/teleport/styles/news_card/public/images/news/2026/04/19/%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.JPG.webp?itok=0yqWR-BI) ](/news/2026-04-19/212958-zhenshchina-ukrala-zoloto-iz-kvartiry-za-kotoroy-ee-poprosili-prismatrivat.html) 19 апреля в 12:02 64 ###### [Женщина украла золото из квартиры, за которой ее попросили присматривать](/news/2026-04-19/212958-zhenshchina-ukrala-zoloto-iz-kvartiry-za-kotoroy-ee-poprosili-prismatrivat.html) [\#Происшествия](/rubric/incident) [Новости СМИ2](https://smi2.net/)