Двух амурчан будут судить за незаконные валютные операции

15 фев 2020 в 10:25

Двое предприимчивых мужчин перечисляли деньги за границу через фирму-однодневку.

В начале 2017 года по материалам, собранным УФСБ России по Амурской области, следователями УМВД России по Амурской области было возбуждено уголовное дело по факту незаконных валютных операций.

По версии следствия, 37-летний житель областного центра обратился к своему знакомому - ранее судимому 29-летнему жителю Свободного с предложением открыть на его имя юридическое лицо. Приятель согласился и стал директором и учредителем "подставной" компании.

С сентября 2014 года по август 2015 года, используя созданную фирму-однодневку, амурчане якобы заключали от ее имени сделки с иностранными компаниями, расположенными в Китае. По фиктивным внешнеэкономическим контрактам злоумышленники перечислили за границу больше 240 миллионов рублей. Но поставка самой продукции не проведена.

Уголовное дело передано в суд.

По информации УМВД по Амурской области

Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа.

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or, if JavaScript is enabled, replaced with a spam resistent clickable link. Email addresses will get the default web form unless specified. If replacement text (a persons name) is required a webform is also required. Separate each part with the "|" pipe symbol. Replace spaces in names with "_".
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.