Двое предприимчивых мужчин перечисляли деньги за границу через фирму-однодневку.
В начале 2017 года по материалам, собранным УФСБ России по Амурской области, следователями УМВД России по Амурской области было возбуждено уголовное дело по факту незаконных валютных операций.
По версии следствия, 37-летний житель областного центра обратился к своему знакомому - ранее судимому 29-летнему жителю Свободного с предложением открыть на его имя юридическое лицо. Приятель согласился и стал директором и учредителем "подставной" компании.
С сентября 2014 года по август 2015 года, используя созданную фирму-однодневку, амурчане якобы заключали от ее имени сделки с иностранными компаниями, расположенными в Китае. По фиктивным внешнеэкономическим контрактам злоумышленники перечислили за границу больше 240 миллионов рублей. Но поставка самой продукции не проведена.
Уголовное дело передано в суд.
По информации УМВД по Амурской области
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.
