##  [Двух амурчан будут судить за незаконные валютные операции](/news/2020-02-15/117313-dvukh-amurchan-budut-sudit-za-nezakonnye-valyutnye-operacii.html) 

 ## Двое предприимчивых мужчин перечисляли деньги за границу через фирму-однодневку.



 

  

В начале 2017 года по материалам, собранным УФСБ России по Амурской области, следователями УМВД России по Амурской области было возбуждено уголовное дело по факту незаконных валютных операций.

По версии следствия, 37-летний житель областного центра обратился к своему знакомому - ранее судимому 29-летнему жителю Свободного с предложением открыть на его имя юридическое лицо. Приятель согласился и стал директором и учредителем "подставной" компании.

С сентября 2014 года по август 2015 года, используя созданную фирму-однодневку, амурчане якобы заключали от ее имени сделки с иностранными компаниями, расположенными в Китае. По фиктивным внешнеэкономическим контрактам злоумышленники перечислили за границу больше 240 миллионов рублей. Но поставка самой продукции не проведена.

Уголовное дело передано в суд.

*По информации УМВД по Амурской области*

*Автор: [Редакция ТЕЛЕПОРТ.РФ](/author/redakciya)*

*При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт [ТЕЛЕПОРТ.РФ](https://www.teleport2001.ru) обязательна.*



[Происшествия](/rubric/incident)

[Благовещенск](/location/blagoveschensk)