Амурчанка предстанет перед судом за незаконную банковскую деятельность

15 мая 2020 в 10:30

Совершая преступление, благовещенка извлекла личный доход в сумме больше 7 миллионов 700 тысяч рублей.

 

Жительница Благовещенска,1962 года рождения, обвиняется в совершении преступлений по статьям "Незаконное образование, создание, реорганизация юридического лица" и "Незаконная банковская деятельность".

 

Следствием установлено, что амурчанка создала несколько организаций, оформленных на подставных лиц, и открыла банковские счета. Все учредительные документы фирм, доверенности, печати хранились у злоумышленницы. К ней с просьбой обналичить деньги обращались индивидуальные предприниматели, руководители организаций из разных регионов.

"Сложность расследования уголовного дела обусловлена высокой конспиративностью преступной деятельности, созданием обвиняемой сложной схемы действий для обналичивания денег через подконтрольные юридические лица. Проведен большой объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Следователи осуществили значительное количество выемок регистрационных дел и юридических досье в налоговых и банковских учреждениях, требующих получения судебных решений, изучили и осмотрели большое количество предметов и документов финансово-хозяйственной деятельности, изъятых в ходе обысков, провели трудоемкие документальные исследования", - отметила начальник отделения следственной части Следственного управления УМВД России по Амурской области Ольга Тарвердиева.

С апреля 2015 года по октябрь 2018 года, осуществляя незаконную банковскую деятельность, женщина извлекла личный доход в сумме более 7 миллионов 700 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

По информации УМВД по Амурской области

Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа.

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or, if JavaScript is enabled, replaced with a spam resistent clickable link. Email addresses will get the default web form unless specified. If replacement text (a persons name) is required a webform is also required. Separate each part with the "|" pipe symbol. Replace spaces in names with "_".
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.