На Дальнем Востоке за полгода выявили 46 черных кредиторов

10 авг 2020 в 11:35

Пять нелегальных кредиторов работали в Амурской области.

 

Дальневосточное главное управление Банка России в первом полугодиии выявило 50 организаций, нелегально работавших на финансовом рынке, 46 из них - черные кредиторы. В Приморском крае работали 16, в Хабаровском крае и Якутии - 10 и 9 соответственно. По пять нелегальных кредиторов выявили в Амурской и Сахалинской областях, еще одного - в Магаданской области.

В одном из случаев черный кредитор работал как микрокредитная компания. Организацию исключили из реестра, но она продолжила работать нелегально. Более 60 пунктов выдачи кредитов работали не только на Дальнем Востоке, но и за его пределами.

Суд признал организаторов микрокредитной компании виновными по нескольким правонарушениям, они были оштрафованы. 

За это же время банковские работники выявили четыре финансовые пирамиды: по одной в Приморье и Хабаровском крае, две - в Якутии. 

На фоне пандемии компании, которые чаще привлекают клиентов через личные встречи, быстро адаптировались к тому, что люди перешли в интернет.

Материалы расследований переданы в МВД, ФНС, ФАС, органы прокуратуры и ФинЦЕРТ.

По информации Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа.

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or, if JavaScript is enabled, replaced with a spam resistent clickable link. Email addresses will get the default web form unless specified. If replacement text (a persons name) is required a webform is also required. Separate each part with the "|" pipe symbol. Replace spaces in names with "_".
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.