https://www.teleport2001.ru/news/2020-08-10/121811-na-dalnem-vostoke-za-polgoda-vyyavili-46-chernyh-kreditorov.html

На Дальнем Востоке за полгода выявили 46 черных кредиторов

Поделиться новостью:  

10 августа в 11:35

Пять нелегальных кредиторов работали в Амурской области.

 

Дальневосточное главное управление Банка России в первом полугодиии выявило 50 организаций, нелегально работавших на финансовом рынке, 46 из них - черные кредиторы. В Приморском крае работали 16, в Хабаровском крае и Якутии - 10 и 9 соответственно. По пять нелегальных кредиторов выявили в Амурской и Сахалинской областях, еще одного - в Магаданской области.

В одном из случаев черный кредитор работал как микрокредитная компания. Организацию исключили из реестра, но она продолжила работать нелегально. Более 60 пунктов выдачи кредитов работали не только на Дальнем Востоке, но и за его пределами.

Суд признал организаторов микрокредитной компании виновными по нескольким правонарушениям, они были оштрафованы. 

За это же время банковские работники выявили четыре финансовые пирамиды: по одной в Приморье и Хабаровском крае, две - в Якутии. 

На фоне пандемии компании, которые чаще привлекают клиентов через личные встречи, быстро адаптировались к тому, что люди перешли в интернет.

Материалы расследований переданы в МВД, ФНС, ФАС, органы прокуратуры и ФинЦЕРТ.

По информации Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации




Комментировать

Loading...
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке автору, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Вы также можете отправить свой комментарий.