В России усилили контроль за наличными и безналичными расчетами. Вступили в силу поправки в закон №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В России усилили контроль за наличными и безналичными расчетами. Вступили в силу поправки в закон №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Информация об операциях свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росфинмониторинг. Также будут контролироваться сделки с недвижимостью от 3 миллионов рублей. Кроме того, вводится контроль почтовых переводов, снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму более 100 тысяч рублей, сообщает «Российская газета».
Автор: Редакция ТЕЛЕПОРТ.РФ
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.
