Новые правила контроля за денежными операциями вступили в силу в России

10 января 2021 в 12:09

В России усилили контроль за наличными и безналичными расчетами. Вступили в силу поправки в закон №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

 

Информация об операциях свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росфинмониторинг. Также будут контролироваться сделки с недвижимостью от 3 миллионов рублей. Кроме того, вводится контроль почтовых переводов, снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму более 100 тысяч рублей, сообщает «Российская газета».

Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа.

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or, if JavaScript is enabled, replaced with a spam resistent clickable link. Email addresses will get the default web form unless specified. If replacement text (a persons name) is required a webform is also required. Separate each part with the "|" pipe symbol. Replace spaces in names with "_".
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Последние новости