Криминальную организацию, которая "выманила" у россиян более миллиарда рублей, создали жители Хабаровска.
На Дальнем Востоке завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемого организатора и пяти участников преступного сообщества, создавших финансовую пирамиду.
По данным следствия, в апреле 2016 года житель Хабаровска вместе с сестрой создал криминальную организацию по типу финансовой пирамиды. Они и их сообщники использовали не менее 22 ранее учрежденных и подконтрольных им кредитных потребительских кооперативов и обособленных подразделений, расположенных в Хабаровске, Владивостоке и Саратове.
За полтора года группировке удалось привлечь личные сбережения нескольких тысяч граждан из 19 регионов - общая сумма превысила миллиард рублей. Выплаты процентов злоумышленники производили, но за счет привлечения денежных средств новый пайщиков. Законную деятельность фигуранты уголовного дела на осуществляли и не намеревались.
Часть полученных средств была перераспределена между кооперативами для выплаты процентов пайщикам, на остальные деньги приобретались земельные участки в Хабаровске для дальнейшего строительства.
Уголовное дело из 1305 томов направлено в Центральный районный суд Хабаровска.
Уголовное дело в отношении одной из соучастниц ранее было выделено в отдельное производство и направлено для рассмотрения в суд. Расследование дела в отношении иных фигурантов продолжается, одна из сообщниц объявлена в розыск. Потерпевшими признаны более 5 тысяч человек, большинство из них - люди преклонного возраста.
По информации МВД России, фото: ТЕЛЕПОРТ.РФ
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.
