##  [Денежные переводы россиян будут усиленно контролировать банки](/news/2022-02-07/142085-denezhnye-perevody-rossiyan-budut-usilenno-kontrolirovat-banki.html) 

 ## Контроль за банковскими операциями россиян усилят.



 

  

До конца ноября банки усилят контроль за денежными операциями своих клиентов. Они должны будут постоянно отслеживать трансакции и оперативно выявлять подозрительные счета. Такую задачу поставили перед ЦБ в дорожной карте правительства по регулированию криптовалют, пишут ["Известия"](https://iz.ru/1286929/evgenii-kuznetcov-natalia-ilina/bankovskaia-spetcoperatciia-kontrol-za-schetami-grazhdan-usiliat).

Так, речь идет о внедрении методических рекомендаций ЦБ о повышении внимания банков к отдельным операциям граждан, которые утвердил в сентябре прошлого года. Регулятор рекомендовал банкам для борьбы с нелегальными трансакциями оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с "необычно большим количеством" граждан - более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день. Помимо этого, "значительные объемы" операций между гражданами также подпадают под подозрение - более 100 тыс. рублей в день, более 1 млн рублей в месяц.

Перед Банком России в дорожной карте правительства поставлена задача имплементировать рекомендации в практику комплаенс подразделений российских банков до конца ноября, а также дать оценку результатам их применения и внести корректировки при необходимости. Таким образом, выполнение данных рекомендаций будет обязательным.

В ЦБ и ряде кредитных организаций сообщили, что рекомендации по усилению контроля за операциями физлиц уже применяются банками. Направлены они против криптообменников, организаторов финансовых пирамид, платежей участников теневого игорного бизнеса, нелегальных форекс-дилеров, подчеркнули в регуляторе.

В ЦБ заверили, что внедрение таких рекомендаций не предполагает "тотальный контроль" за операциями физических лиц. Это направлено на выявление "отдельных зон риска", малый и микробизнес оно не затронет.

По мнению экспертов, с ограничениями могут столкнуться и обычные клиенты.

*Фото ТЕЛЕПОРТ.РФ*

*Автор: [Редакция ТЕЛЕПОРТ.РФ](/author/redakciya)*

*При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт [ТЕЛЕПОРТ.РФ](https://www.teleport2001.ru) обязательна.*



[Экономика, финансы](/rubric/economics)

 

  





  



  





  

   Добавить комментарий   Вы должны включить JavaScript чтобы использовать эту форму.

 Ваше имя  

 Email  Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа. 

 

 Домашняя страница  

    Комментарий 

 

[О текстовых форматах](/filter/tips)

Ограниченный HTML

- Допустимые HTML-теги: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
- Строки и абзацы переносятся автоматически.
- Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.
 
 





 

 

  Я ознакомлен и даю [согласие](/soglasie-na-obrabotku-personalnykh-dannykh) на обработку персональных данных в соответствии с [Политикой обработки персональных данных](/politika-obrabotki-personalnykh-dannykh). 

 

 

 

  

[Новости СМИ2](https://smi2.net/)