Лицензии лишили банк системы переводов WebMoney

Лицензию на осуществление банковских операций Банк России отозвал у Консервативного коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ. Данный банк является расчетным банком платежной системы WebMoney.

Как отмечает регулятор, банк нарушал регулирующие банковскую деятельность федеральные законы, а также нормативные акты Банка России. К банку неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных операций.

Помимо этого, банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов.

По информации ЦБ, фактически банк традиционную банковскую деятельность не осуществлял, специализируясь в основном на оказании услуг в области электронной коммерции. Банк не проводил работу по изучению экономического смысла операций клиентов, по которым источники денежных средств были непрозрачны. В деятельности кредитной организации были повышенные риски ее вовлечения в обслуживание нелегальных участников финансового рынка, "теневого" игорного бизнеса.

Являющийся расчетным банком платежной системы WebMoney ККБ по предписанию ЦБ 7 декабря 2021 года приостановил операции пополнения и перевода электронных средств платежа на полгода. Для владельцев кошельков доступными оставались только уплата штрафов и налогов, операции оплаты в торгово-сервисных предприятиях, а также вывод рублей на собственные банковские счета.

Консервативный коммерческий банк, зарегистрированный в Астрахани, является участником системы страхования вкладов.

Фото ТЕЛЕПОРТ.РФ

Автор: Редакция ТЕЛЕПОРТ.РФ

При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.