Дело о финансовой пирамиде в Амурской области передано в суд

24 мая 2022 в 14:18

Кредитный кооператив также работал в Красноярском крае, Якутии и на Сахалине. 

В следственном управлении УМВД России по Амурской области окончено расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении руководителей кредитного потребительского кооператива. По версии следствия, эта организация работала в Сибири и на Дальнем Востоке по принципу финансовой пирамиды. В мошенничестве обвиняются двое жителей Благовещенска 1980 и 1985 года рождения.

Установлено, что в августе 2013 года злоумышленники создали компанию для привлечения денег граждан под предлогом инвестирования их вкладов в доходные сферы и выплаты высоких процентов. До мая 2019 года кооператив активно работал в восьми населенных пунктах Приамурья. Кроме того, его филиалы функционировали в Красноярском крае, Якутии и на Сахалине.

Работники организации, не зная о намерениях руководителей, добросовестно исполняли свои обязанности. Они приглашали клиентов к участию в программах управления личными сбережениями, готовили договоры передачи вкладов граждан в кассу компании и другие документы, осуществляли другие функции.

Новых пайщиков привлекали рекламой с ложными сведениями о выплате высокого процентного дохода за использование принятых на хранение от граждан денег. Кроме того, введенные в заблуждение клиенты сами популяризировали деятельность КПК, рассказывая о нем родственникам и знакомым. На самом деле обещанный доход выплачивался инвесторам за счет средств новых членов кооператива. В общей сложности 190 граждан передали кооперативу больше 140 миллионов рублей.

В начале 2019 года, когда организаторы пирамиды перестали выполнять обязательства, встревоженные пайщики обратились в полицию. 

Тщательно изучен значительный массив финансовых документов. Допрошены потерпевшие и свидетели, проведен ряд экспертиз и исследований, в том числе финансово-аналитических, компьютерных и документальных, проведены другие следственные действия. 

Уголовное дело направлено в Благовещенский городской суд.

Информация УМВД России по Амурской области, фото ТЕЛЕПОРТ.РФ

Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа.

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or, if JavaScript is enabled, replaced with a spam resistent clickable link. Email addresses will get the default web form unless specified. If replacement text (a persons name) is required a webform is also required. Separate each part with the "|" pipe symbol. Replace spaces in names with "_".
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Новости