##  [Жители Благовещенска незаконно перечислили в иностранные банки 168 млн рублей](/news/2022-11-24/156584-zhiteli-blagoveschenska-nezakonno-perechislili-v-inostrannye-banki-168-mln-rubley.html) 

 ## За каждый платеж по внешнеэкономическому контракту амурчане получали проценты от суммы выведенных денег.



 

  

Следственным управлением УМВД России по Амурской области проводится расследование уголовного дела в отношении жителей Благовещенска 1972 и 1994 годов рождения, которые незаконно перечислили на счета иностранных банков около 170 млн рублей. Их действия квалифицированы по п. "а, б" ч. 2 ст. 193.1, п. "б" ч. 2 ст. 193.1, п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.

Предварительно установлено, что амурчане для получения материальной выгоды подготовили документы и перерегистрировали на своих знакомых три коммерческие организации, которые занимаются грузоперевозками. После внесения изменений в ЕГРЮЛ, связанных со сменой гендиректора, подставные лица не вовлекались в управление организациями.

В 2020 году амурчане заключили от лица номинальных руководителей фирм 15 контрактов с нерезидентами, находящимися за границей, на поставку товаров в Россию. В качестве аванса в нарушение законодательства осуществили несколько платежей поставщикам в долларах США и евро на сумму, эквивалентную 168 млн 231 тыс. 296 рублям.

Документы о сделках с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначениях переводов предоставили в одну из отечественных финансово-кредитных организаций - агенту валютного контроля.

Позже выяснилось, что контракты мужчины заключали для незаконных переводов денег в иностранной валюте без намерения получить товар. За каждый платеж по внешнеэкономическому контракту они получали проценты от суммы выведенных денег.

Противоправная деятельность злоумышленников выявлена сотрудниками УФСБ России по Амурской области и Благовещенской таможни. По их материалам в октябре 2022 года возбуждены три уголовных дела, которые соединены в одно.

*Скриншот и видео пресс-службы УМВД России по Амурской области*

*Автор: [Редакция ТЕЛЕПОРТ.РФ](/author/redakciya)*

*При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт [ТЕЛЕПОРТ.РФ](https://www.teleport2001.ru) обязательна.*



 

[Происшествия](/rubric/incident)

[Благовещенск](/location/blagoveschensk)

 

  





  



  





  

   Добавить комментарий   Вы должны включить JavaScript чтобы использовать эту форму.

 Ваше имя  

 Email  Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа. 

 

 Домашняя страница  

    Комментарий 

 

[О текстовых форматах](/filter/tips)

Ограниченный HTML

- Допустимые HTML-теги: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
- Строки и абзацы переносятся автоматически.
- Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.
 
 





 

 

  Я ознакомлен и даю [согласие](/soglasie-na-obrabotku-personalnykh-dannykh) на обработку персональных данных в соответствии с [Политикой обработки персональных данных](/politika-obrabotki-personalnykh-dannykh). 

 

 

 

  

[Новости СМИ2](https://smi2.net/)