В Амурской области руководство фирмы обвиняют в махинациях с деньгами дольщиков

В Амурской области завершено расследование уголовного дело в отношении генерального директора строительной организации и его заместителя. Они обвиняются в совершении преступления по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денег граждан для строительства в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов). 

По версии следствия, с января 2019 года компания, возглавляемая фигурантами, самовольно приступила к строительству многоквартирного дома по улице Заводская, д. 4/4 (Литер 6) в Благовещенске. При этом разрешение на строительство выдано не было. Его получили только в августе 2020 года.  Вместе с тем, самовольное возведение дома стало основанием для отказа инспекции государственного строительного надзора Амурской области в осуществлении надзорных полномочий в отношении этого объекта, проведении мероприятий при поэтапном строительном контроле, а также проверки построенного объекта и последующей выдаче заключения о соответствии этого объекта требованиям проектной документации. В связи с этим мэрия Благовещенска отказала в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома.

Стремясь компенсировать затраты, понесенные на строительство, фигуранты с ноября 2020 года по апрель 2022 года привлекли деньги граждан - больше 250 миллионов рублей, заключив с ними предварительные договоры купли-продажи будущей недвижимости. Поступающие в наличной форме деньги не вносились в главную кассу компании и на расчетные счета, хозяйственные операции скрывались от надлежащего бухгалтерского учета. Таким образом нарушены требования российского законодательства в части необходимости размещения привлеченных денег участников долевого строительства на счетах эскроу и установленных ограничений по их использованию застройщиком.

В ходе предварительного расследования следователем СУ СК России по Амурской области приняты меры для обеспечения исполнения приговора, штрафа и возможной конфискации имущества. На имущество организации (здания и нежилые помещения) наложен арест на общую сумму, превышающую 250 миллионов рублей.

В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд, сообщает пресс-служба СУ СК России по Амурской области. 

Скриншот и видео пресс-службы УФСБ России по Амурской области

Автор: Редакция ТЕЛЕПОРТ.РФ

При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.