В Приморье арестовали организатора группировок, "отмывавших" преступно полученные деньги..
Подозреваемого в организации и руководстве двух организованных групп, которые вели незаконную банковскую деятельность и отмывали полученные преступным путем деньги, а также его сообщника, заключил под стражу Фрунзенский районный суд Владивостока, сообщает прокуратура Приморья.
Отмечается, что в организации и руководстве деятельностью преступного сообщества, состоящего из двух организованных групп, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность и легализацию преступного дохода, подозревается мужчина 1983 года рождения. Фрунзенский районный суд заключил его под стражу на 2 месяца.
Заключен под стражу на два месяца также один из его сообщников - 39-летний подозреваемый.
В настоящее время избирается мера пресечения в отношении еще двух участников группы, добавили РИА Новости в прокуратуре.
В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по нескольким уголовным статьям. Соучастники, по данным прокуратуры, за вознаграждение обналичивали и придавали законный вид деньгам, которые были получены преступным путем.
В деле фигурируют лидер преступного сообщества и четыре его участника. Они также подозреваются в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 1 миллиард рублей, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
39-летний лидер, по версии следствия, не позднее февраля 2017 года, зная, что в Приморье трое его знакомых обособленно друг от друга ведут незаконную, договорился с ними и организовал единое сообщество. В состав также привлекли и других участников.
Причинен ущерб в размере более 3 миллиардов рублей в результате преступных действий фигурантов, отмечают в СУСК.
Фото ТЕЛЕПОРТ.РФ
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.
