##  [Перевод может заморозить банк при подозрениях на мошенничество](/news/2025-03-28/196302-perevod-mozhet-zamorozit-bank-pri-podozreniyakh-na-moshennichestvo.html) 

 ## Эксперт раскрыла, какой перевод может заморозить банк.



 

  

Банк может заморозить перевод клиента при подозрениях на признаки мошенничества или противоправной активности, рассказала [агентству "Прайм"](https://1prime.ru/20250328/perevod-856158338.html) аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.





  Причины возможной заморозки эксперт условно разделила на две группы. К первой относится противодействие мошенничеству. Признаки - наличие уголовного дела против получателя, информация о том, что счет адресата был замешан уже в мошеннических сделках или есть в черном списке Банка России.



  Если получатель перевода есть в базе Банка России, операция будет приостановлена на два дня. После этого периода охлаждения перевод осуществят при желании клиента, однако банк не будет нести за него финансовую ответственность.

Ко второй группе относятся переводы с признаками отмывания денег или иной противоправной деятельности. Здесь обращают внимание на существенные суммы, большое количество транзакций и получателей, списание средств сразу после зачисления. Банк во всех случаях вправе заморозить операцию и даже вовсе заблокировать подозрительного клиента.

*Фото ТЕЛЕПОРТ.РФ*

*Автор: [Редакция ТЕЛЕПОРТ.РФ](/author/redakciya)*

*При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт [ТЕЛЕПОРТ.РФ](https://www.teleport2001.ru) обязательна.*



[Экономика, финансы](/rubric/economics)

[переводы](/tags/perevody)

 

 

  





  

 

 

 [переводы](/tags/perevody) [       ![Обычные переводы россиян будет отслеживать налоговая](/files/teleport/styles/news_card/public/images/news/2026/04/08/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.jpg.webp?itok=MB9L43S2) ](/news/2026-04-08/212516-obychnye-perevody-rossiyan-budet-otslezhivat-nalogovaya.html) 

  8 апреля в 17:24    76

######  [Обычные переводы россиян будет отслеживать налоговая](/news/2026-04-08/212516-obychnye-perevody-rossiyan-budet-otslezhivat-nalogovaya.html) 

 

  [\#Экономика, финансы](/rubric/economics)  



 [       ![Контроль переводов россиян: с какой суммы налоговая начнет отслеживать доходы](/files/teleport/styles/news_card/public/images/news/2026/04/02/%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.jpg.webp?itok=k-c553f2) ](/news/2026-04-02/212293-kontrol-perevodov-rossiyan-s-kakoy-summy-nalogovaya-nachnet-otslezhivat-dokhody.html) 

  2 апреля в 16:22    528

######  [Контроль переводов россиян: с какой суммы налоговая начнет отслеживать доходы](/news/2026-04-02/212293-kontrol-perevodov-rossiyan-s-kakoy-summy-nalogovaya-nachnet-otslezhivat-dokhody.html) 

 

  [\#Экономика, финансы](/rubric/economics)  



 [       ![Сумму перевода без подозрений банка назвали россиянам](/files/teleport/styles/news_card/public/images/news/2026/03/31/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_0.jpg.webp?itok=4xiNctJJ) ](/news/2026-03-31/212149-summu-perevoda-bez-podozreniy-banka-nazvali-rossiyanam.html) 

  31 марта в 09:05    438

######  [Сумму перевода без подозрений банка назвали россиянам](/news/2026-03-31/212149-summu-perevoda-bez-podozreniy-banka-nazvali-rossiyanam.html) 

 

  [\#Экономика, финансы](/rubric/economics)  



 

 



 

   Добавить комментарий   Вы должны включить JavaScript чтобы использовать эту форму.

 Ваше имя  

 Email  Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа. 

 

 Домашняя страница  

    Комментарий 

 

[О текстовых форматах](/filter/tips)

Ограниченный HTML

- Допустимые HTML-теги: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
- Строки и абзацы переносятся автоматически.
- Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.
 
 





 

 

  Я ознакомлен и даю [согласие](/soglasie-na-obrabotku-personalnykh-dannykh) на обработку персональных данных в соответствии с [Политикой обработки персональных данных](/politika-obrabotki-personalnykh-dannykh). 

 

 

 



  



  

[Новости СМИ2](https://smi2.net/)