## [Частые и быстрые переводы, снятие субсидии: из-за чего с 15 мая могут заблокировать счет](/news/2025-05-15/198344-chastye-i-bystrye-perevody-snyatie-subsidii-iz-za-chego-s-15-maya-mogut-zablokirovat-schet.html) ## Эксперт рассказал, из-за чего с 15 мая банки могут заблокировать счет. Банки с 15 мая смогут ограничивать доступ к счету или карте из-за подозрительных денежных переводов и будут вносить в специальную базу клиентов, подозреваемых в причастности к финансовым махинациям. В этом они будут руководствоваться рекомендациями Банка России, однако вправе и сами устанавливать для себя признаки мошеннических операций, рассказал ["Российской газете"](https://rg.ru/2025/05/15/ekspert-shcherbachenko-rasskazal-iz-za-chego-s-15-maia-banki-mogut-zablokirovat-schet.html) доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. Так, например, банки начнут обращать внимание на частоту операций. Их может насторожить, если с карты или со счета делается более 30 переводов в сутки, если у таких переводов в сутки более 10 получателей или в месяц - более 50. Другим критерием может быть скорость транзакций - например, между зачислением средств и переводом прошло менее 1 минуты. Поводом могут стать и карты, с которых и на которые осуществляется переводы. Например, могут вызвать вопросы операции с карт, по которым не проводятся регулярные платежи, в частности - за сотовую связь или жилищно-коммунальные услуги, а также с низким средним остатком на счете - не более 10% от среднедневного объема операций. В числе еще вероятных причин блокировки переводов эксперт озвучил перечисление денег другому человеку или на свой счет в другом банке сразу после крупного пополнения, получение крупных сумм от третьих лиц и последующее снятие наличных, снятие наличных, полученных в виде субсидии. Если банк заблокировал операцию, посчитав ошибочно, что выполнена она без согласия клиента, то можно ее подтвердить через горячую линию или чат поддержки. Если блокировка связана с подозрением на нарушение антиотмывочного законодательства, необходимо будет предоставить документы о подтверждении легальности платежа. *Фото ТЕЛЕПОРТ.РФ* *Автор: [Редакция ТЕЛЕПОРТ.РФ](/author/redakciya)* *При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт [ТЕЛЕПОРТ.РФ](https://www.teleport2001.ru) обязательна.* [Экономика, финансы](/rubric/economics) [переводы](/tags/perevody) [переводы](/tags/perevody) [ ![Контроль переводов россиян: с какой суммы налоговая начнет отслеживать доходы](/files/teleport/styles/news_card/public/images/news/2026/04/02/%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.jpg.webp?itok=k-c553f2) ](/news/2026-04-02/212293-kontrol-perevodov-rossiyan-s-kakoy-summy-nalogovaya-nachnet-otslezhivat-dokhody.html) 2 апреля в 16:22 517 ###### [Контроль переводов россиян: с какой суммы налоговая начнет отслеживать доходы](/news/2026-04-02/212293-kontrol-perevodov-rossiyan-s-kakoy-summy-nalogovaya-nachnet-otslezhivat-dokhody.html) [\#Экономика, финансы](/rubric/economics) [ ![Сумму перевода без подозрений банка назвали россиянам](/files/teleport/styles/news_card/public/images/news/2026/03/31/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_0.jpg.webp?itok=4xiNctJJ) ](/news/2026-03-31/212149-summu-perevoda-bez-podozreniy-banka-nazvali-rossiyanam.html) 31 марта в 09:05 434 ###### [Сумму перевода без подозрений банка назвали россиянам](/news/2026-03-31/212149-summu-perevoda-bez-podozreniy-banka-nazvali-rossiyanam.html) [\#Экономика, финансы](/rubric/economics) [ ![Перевод по карте: какие операции могут привести к блокировке](/files/teleport/styles/news_card/public/images/news/2026/03/27/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_1.jpg.webp?itok=y0Y3I865) ](/news/2026-03-27/212067-perevod-po-karte-kakie-operacii-mogut-privesti-k-blokirovke.html) 27 марта в 16:11 95 ###### [Перевод по карте: какие операции могут привести к блокировке](/news/2026-03-27/212067-perevod-po-karte-kakie-operacii-mogut-privesti-k-blokirovke.html) [\#Экономика, финансы](/rubric/economics) Добавить комментарий Вы должны включить JavaScript чтобы использовать эту форму. Ваше имя Email Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа. Домашняя страница Комментарий [О текстовых форматах](/filter/tips) Ограниченный HTML - Допустимые HTML-теги: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> - Строки и абзацы переносятся автоматически. - Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически. Я ознакомлен и даю [согласие](/soglasie-na-obrabotku-personalnykh-dannykh) на обработку персональных данных в соответствии с [Политикой обработки персональных данных](/politika-obrabotki-personalnykh-dannykh). [Новости СМИ2](https://smi2.net/)