Мошенники похитили у компаний-контрагентов миллионы под видом поставок сои

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении группы лиц, совершивших серию хищений денежных средств у компаний-контрагентов под видом поставок сельскохозяйственной продукции.

С 2019 по 2022 годы подсудимые использовали ряд юридических лиц, созданных или приобретенных ими.

Схема мошенничества была отработана и неоднократно повторялась. Злоумышленники размещали ложные объявления о продаже крупных партий сои, выдавая себя за успешных фермеров либо посредников с собственными складами и ресурсами. В ходе переговоров с покупателями они под различными предлогами, ссылаясь на рост цен или наличие других клиентов, настаивали на полной предоплате. После получения денежных средств товар либо не поставлялся, либо направлялся в незначительном объеме. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 38 млн рублей.

Судом установлено, что роли между участниками были четко распределены. Один из подсудимых являлся организатором и руководителем преступной схемы, привлекал соучастников, управлял фирмами-однодневками, вел переговоры и заключал договоры. Его брат подыскивал компании-жертвы и вводил в заблуждение их представителей, сообщая ложные сведения о возможностях. Еще один участник формально руководил рядом организаций, используя свое служебное положение для создания видимости законной деятельности, а также привлек своего отчима в качестве подставного лица. Четвертый подсудимый оказывал содействие, предоставляя для противоправных действий подконтрольную ему компанию.

Помимо мошенничества в особо крупном размере, предусмотренного статьей 159 УК РФ, судом установлены факты создания юридических лиц через подставных лиц по статье 173.1 УК РФ, а также приобретения оборудования для неправомерного доступа к банковским счетам по статье 187 УК РФ.

Суд признал вину всех подсудимых, с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств и роли каждого в совершенных преступлениях. Организатор схемы приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 150 тыс. рублей, он был взят под стражу в зале суда. Его брат получил 2 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Еще один подсудимый приговорен к 2 годам 8 месяцам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Четвертому назначен штраф в размере 450 тыс. рублей и 2 года исправительных работ с удержанием 20% заработка в пользу государства.

Как сообщает Благовещенский городской суд Амурской области, суд обязал осужденных возместить потерпевшим 22 млн рублей материального ущерба.

Фото ТЕЛЕПОРТ.РФ

Автор: Редакция ТЕЛЕПОРТ.РФ

При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.