## [Переводы родственникам проверяют у россиян банки](/news/2026-01-14/208529-perevody-rodstvennikam-proveryayut-u-rossiyan-banki.html) ## Банки стали запрашивать у клиентов подтверждение крупного перевода родственникам. При переводе крупных сумм банки могут запрашивать подтверждение коммерческой или родственной связи клиента с получателем денег, чтобы убедиться в отсутствии влияния мошенников, рассказали ["Российской газете"](https://rg.ru/2026/01/13/semejnye-obiazannosti.html) представители ряда крупных банков. Подозрения могут вызвать теперь и операции, которым предшествовал перевод более 200 тысяч рублей между своими счетами по СБП. Сотрудник банка может связаться с человеком и уточнить, кем приходится ему получатель, попросить сообщить его полные данные. Банк при выявлении подозрительной операции уточняет характер и смысл совершаемой операции, рассказал начальник центра безопасности финансовых операций ОТП Банка Рустам Габитов. Это может быть также звонок сотрудника с целью подтверждения легитимности операции и предупреждения клиента о выявленной схеме мошенничества. По словам эксперта, звонок сотрудника банка с уточнением о родстве при крупном переводе - это спасение от воздействия, под которым держит человека мошенник. Банки учитывают несколько факторов и деталей, говорящие о том, что клиент мог стать жертвой мошенничества. Они не ограничиваются только величиной суммы перевода. Как показывает практика, если клиент не может опознать свой платеж и описать корректно цели перевода, то целесообразно направить клиента в отделение банка для личного общения с сотрудниками, рассказал вице-президент по информационной безопасности банка "ДОМ.РФ" Дмитрий Никишов. В рамках мониторинга мошеннических операций сотрудники действительно могут связаться с клиентом для подтверждения операции. При этом происходит это только с официального номера банка. Аномалии, после которых банк подтверждает платеж, выявляются по специальным признакам, которые устанавливает ЦБ. Их перечень расширился с начала 2026 года с 6 до 12. Банк приостановит операцию и предупредит клиента о возможном обмане, если перевод соответствует одному из мошеннических признаков. Но если человек, несмотря на предупреждение, все же настаивает на переводе, то банк обязан исполнить его. *Фото ТЕЛЕПОРТ.РФ* *Автор: [Редакция ТЕЛЕПОРТ.РФ](/author/redakciya)* *При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт [ТЕЛЕПОРТ.РФ](https://www.teleport2001.ru) обязательна.* [Экономика, финансы](/rubric/economics) [переводы](/tags/perevody) [переводы](/tags/perevody) [ ![Переводы через СБП станут платными с 1 мая: какие именно ](/files/teleport/styles/news_card/public/images/news/2026/04/23/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.jpg.webp?itok=WxhK--Jl) ](/news/2026-04-23/213140-perevody-po-sbp-stanut-platnymi-s-1-maya-kakie-imenno.html) 23 апреля в 07:04 125 ###### [Переводы через СБП станут платными с 1 мая: какие именно ](/news/2026-04-23/213140-perevody-po-sbp-stanut-platnymi-s-1-maya-kakie-imenno.html) [\#Экономика, финансы](/rubric/economics) [ ![Регулярные переводы на карту могут вызвать вопросы у ФНС](/files/teleport/styles/news_card/public/images/news/2026/04/21/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_1.jpg.webp?itok=AvjkomUF) ](/news/2026-04-21/213051-regulyarnye-perevody-na-kartu-mogut-vyzvat-voprosy-u-fns.html) 21 апреля в 15:50 22 ###### [Регулярные переводы на карту могут вызвать вопросы у ФНС](/news/2026-04-21/213051-regulyarnye-perevody-na-kartu-mogut-vyzvat-voprosy-u-fns.html) [\#Экономика, финансы](/rubric/economics) [ ![Переводы россиян через СБП "пометят" с 1 июля](/files/teleport/styles/news_card/public/images/news/2026/04/21/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_0.jpg.webp?itok=HIHkVoxW) ](/news/2026-04-21/213011-perevody-rossiyan-cherez-sbp-pometyat-s-1-iyulya.html) 21 апреля в 08:11 20 ###### [Переводы россиян через СБП "пометят" с 1 июля](/news/2026-04-21/213011-perevody-rossiyan-cherez-sbp-pometyat-s-1-iyulya.html) [\#Экономика, финансы](/rubric/economics) Добавить комментарий Вы должны включить JavaScript чтобы использовать эту форму. Ваше имя Email Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа. Домашняя страница Комментарий [О текстовых форматах](/filter/tips) Ограниченный HTML - Допустимые HTML-теги: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> - Строки и абзацы переносятся автоматически. - Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически. Я ознакомлен и даю [согласие](/soglasie-na-obrabotku-personalnykh-dannykh) на обработку персональных данных в соответствии с [Политикой обработки персональных данных](/politika-obrabotki-personalnykh-dannykh). [Новости СМИ2](https://smi2.net/)