##  [Суммы наличных, по которым банки потребуют справку о доходах, назвали россиянам](/news/2026-06-10/215187-summy-nalichnykh-po-kotorym-banki-potrebuyut-spravku-o-dokhodakh-nazvali-rossiyanam.html) 

 ## Внимание банков могут привлечь три категории операций с наличными.



 

  

Банк России обязал кредитные организации с мая усилить контроль за операциями с наличными деньгами. При внесении на счет крупных сумм банки теперь могут запрашивать подтверждение их происхождения. Какие транзакции попали под пристальное внимание регулятора, рассказал [агентству "Прайм"](https://1prime.ru/20260610/nalichnye-870651000.html) юрист Александр Хаминский.





  Во-первых, это регулярное внесение крупных наличных сумм на счет с последующими переводами третьим лицам, особенно за рубеж. Помимо этого, множественные небольшие взносы наличных также отнесены к подозрительным. Третье - переводы наличных в адрес юридических лиц без открытия счета.



  Подозрительной будет считаться ситуация, когда на счет клиент вносит 5 миллионов рублей и более за 30 дней (при условии, что наличные пополнения составляют не менее 70% от всех поступлений), а потом переводит за границу не менее 70% от внесенной суммы в течение 10 дней.

Банки также обратят внимание, если совершается в месяц от 10 взносов на сумму от 100 тысяч рублей каждый с последующим быстрым выводом средств за рубеж. Помимо этого, попадают под контроль переводы наличных без открытия счета для зачисления на счета юрлиц в общем объеме от 5 миллионов рублей за 30 дней.

Новые меры не затронут клиентов, которые предоставили уже банку подтверждение своего финансового положения, источников происхождения денег и деловой репутации.

*Фото ТЕЛЕПОРТ.РФ*

*Автор: [Редакция ТЕЛЕПОРТ.РФ](/author/redakciya)*

*При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт [ТЕЛЕПОРТ.РФ](https://www.teleport2001.ru) обязательна.*



[Экономика, финансы](/rubric/economics)

[наличные](/tags/nalichnye)

 

 

  





  

 

 





  

#### [наличные](/tags/nalichnye)

 [       ![Наличные россиян начнут тщательнее отслеживать банки](/files/teleport/styles/news_card/public/images/news/2026/05/23/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.jpg.webp?itok=dEYHrtQ1) ](/news/2026-05-23/214448-nalichnye-rossiyan-nachnut-tshchatelnee-otslezhivat-banki.html) 

  23 мая в 07:27    66

######  [Наличные россиян начнут тщательнее отслеживать банки](/news/2026-05-23/214448-nalichnye-rossiyan-nachnut-tshchatelnee-otslezhivat-banki.html) 

 

  [\#Экономика, финансы](/rubric/economics)  



 [       ![Безопасное место для хранения наличных назвали россиянам](/files/teleport/styles/news_card/public/images/news/2026/05/02/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8%20%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.jpg.webp?itok=_ISho5hv) ](/news/2026-05-02/213508-bezopasnoe-mesto-dlya-khraneniya-nalichnykh-nazvali-rossiyanam.html) 

  2 мая в 08:44    70

######  [Безопасное место для хранения наличных назвали россиянам](/news/2026-05-02/213508-bezopasnoe-mesto-dlya-khraneniya-nalichnykh-nazvali-rossiyanam.html) 

 

  [\#Экономика, финансы](/rubric/economics)  



 [       ![Наличные массово снимают россияне: влияет ли это на инфляцию](/files/teleport/styles/news_card/public/images/news/2026/04/29/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_1.jpg.webp?itok=tzqOv1D9) ](/news/2026-04-29/213413-nalichnye-massovo-snimayut-rossiyane-vliyaet-li-eto-na-inflyaciyu.html) 

  29 апреля в 17:09    231

######  [Наличные массово снимают россияне: влияет ли это на инфляцию](/news/2026-04-29/213413-nalichnye-massovo-snimayut-rossiyane-vliyaet-li-eto-na-inflyaciyu.html) 

 

  [\#Экономика, финансы](/rubric/economics)  



 

 



 

   Добавить комментарий   Вы должны включить JavaScript чтобы использовать эту форму.

 Ваше имя  

 Email  Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа. 

 

 Домашняя страница  

    Комментарий 

 

[О текстовых форматах](/filter/tips)

Ограниченный HTML

- Допустимые HTML-теги: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
- Строки и абзацы переносятся автоматически.
- Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.
 
 





 

 

  Я ознакомлен и даю [согласие](/soglasie-na-obrabotku-personalnykh-dannykh) на обработку персональных данных в соответствии с [Политикой обработки персональных данных](/politika-obrabotki-personalnykh-dannykh). 

 

 

 

  

[Новости СМИ2](https://smi2.net/)