Вывели 186 миллионов рублей за рубеж: перед судом предстанут два благовещенца

Прокуратура Амурской области утвердила обвинительное заключение по делу против двух жителей Благовещенска. Фигурантам инкриминируют валютные операции с использованием подложных документов (пп. «а», «б», «в» ч. 2, п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) и незаконную банковскую деятельность (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Подробности приводит пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

По версии следствия, в 2019-2020 годах обвиняемые создали схему вывода средств за рубеж. В Благовещенске они привлекли подставных лиц для номинального руководства тремя подконтрольными фигурантам организациями. Для перевода денег на счета иностранных компаний злоумышленники изготовили фиктивные контракты о поставке товаров в Россию. Под видом оплаты этих поставок они перевели за границу более 186 млн рублей в иностранной валюте, при этом реальные товары в страну не ввозились.

Кроме того, без лицензии Банка России и регистрации кредитной организации обвиняемые занимались нелегальным обналичиванием средств. Через счета подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей за комиссию не менее 5% они обеспечивали выдачу наличных. За период с ноября 2019 года по апрель 2021 года преступный доход от этой деятельности превысил 15 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Благовещенский городской суд.

Фото ТЕЛЕПОРТ.РФ

Автор: Редакция ТЕЛЕПОРТ.РФ

При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.