##  [Банковский перевод могут заблокировать за подозрительную активность](/news/2026-08-30/218429-bankovskiy-perevod-mogut-zablokirovat-za-podozritelnuyu-aktivnost.html) 

 ## О подозрительной телефонной активности банк узнает от оператора связи.



 

  

Признаки, по которым банки блокируют денежные операции, назвал [РИА "Новости"](https://ria.ru/20260830/gosduma-2114104740.html) глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.





  Депутат отметил, что банки блокируют подозрительные операции при наличии признаков, что транзакция проводится без добровольного согласия клиентов. Эти признаки есть в приказе Банка России, и список периодически расширяется. Речь идет прежде всего о ситуациях, когда данные получателя средств числятся в базе Центробанка о мошеннических переводах. То есть счет или реквизиты получателя уже были в схемах обмана.



  Также банк отслеживает нетипичное поведение клиента - например, переводы незнакомцам на крупные суммы, в нехарактерное время, с непривычного устройства.

Кроме того, учитываются данные от сотового оператора о подозрительной телефонной активности за шесть часов до перевода либо сигналы от Национальной системы платежных карт о риске мошенничеств.

По словам парламентария, перечень оснований для остановки и проверки транзакций не считается исчерпывающим. Банки могут дополнять его собственными критериями.

*Фото ТЕЛЕПОРТ.РФ*

*Автор: [Редакция ТЕЛЕПОРТ.РФ](/author/redakciya)*

*При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт [ТЕЛЕПОРТ.РФ](https://www.teleport2001.ru) обязательна.*



[Экономика, финансы](/rubric/economics)

[банк](/tags/bank)

 

  

 

#### [банк](/tags/bank)

 [       ![Единый QR-код появится на кассах магазинов](/files/teleport/styles/news_card/public/images/news/2026/08/19/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%20%D0%B2%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%851.JPG.webp?itok=0eMKByLe) ](/news/2026-08-19/218051-edinyy-qr-kod-poyavitsya-na-kassakh-magazinov.html) 

  19 августа в 07:34    145

######  [Единый QR-код появится на кассах магазинов](/news/2026-08-19/218051-edinyy-qr-kod-poyavitsya-na-kassakh-magazinov.html) 

 

  [\#Экономика, финансы](/rubric/economics)  



 [       ![Чаще жаловаться на банки и микрофинансовые организации стали амурчане](/files/teleport/styles/news_card/public/images/news/2026/08/18/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA1.JPG.webp?itok=8ZUHlXLT) ](/news/2026-08-18/218022-chashche-zhalovatsya-na-banki-i-mikrofinansovye-organizacii-stali-amurchane.html) 

  18 августа в 10:53    96

######  [Чаще жаловаться на банки и микрофинансовые организации стали амурчане](/news/2026-08-18/218022-chashche-zhalovatsya-na-banki-i-mikrofinansovye-organizacii-stali-amurchane.html) 

 

  [\#Экономика, финансы](/rubric/economics)  



 [       ![Ставки по вкладам могут вырасти после появления цифрового рубля](/files/teleport/styles/news_card/public/images/news/2026/07/27/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.jpg.webp?itok=EjDg9NMF) ](/news/2026-07-27/217118-stavki-po-vkladam-mogut-vyrasti-posle-poyavleniya-cifrovogo-rublya.html) 

  27 июля в 12:56    138

######  [Ставки по вкладам могут вырасти после появления цифрового рубля](/news/2026-07-27/217118-stavki-po-vkladam-mogut-vyrasti-posle-poyavleniya-cifrovogo-rublya.html) 

 

  [\#Экономика, финансы](/rubric/economics)