В июне 2010 года 29-летний обвиняемый зарегистрировал в Благовещенске управляющую компанию, которая взялась обслуживать около двадцати многоквартирных жилых домов.
Спустя некоторое время в целях реализации взятых на себя обязанностей предприниматель заключил с двумя обществами с ограниченной ответственностью договоры по энергоснабжению. А точнее «управляйка» должна была получать от собственников обслуживаемых домов плату за коммунальные услуги и содержание жилья. Полученные деньги обвиняемый должен был переводить на счета энергоснабжающих организаций.
- Несмотря на то, что у обвиняемого с ООО были заключены договоры, свои обязательства он не выполнил, деньги на счета данных организаций не переводились, - рассказывает следователь следственной части следственного управления УМВД России по Амурской области Юлия Патрушева.
Для того чтобы взыскать с «недобросовестного компаньона» долги ООО обратилось в суд. Предвидя, что счета его управляющей компании будут арестованы, обвиняемый создал общество с ограниченной ответственностью, учредителем и генеральным директором которого явился сам. Также предприниматель возложил на себя функцию распорядителя денежных средств.
Таким образом, все деньги, которые жильцы обслуживаемых домов платили за коммунальные услуги, стали поступать на счет его общества с ограниченной ответственностью.
- В течение 2012 года обвиняемый незаконно получал деньги и распоряжался ими по собственному усмотрению. Общая сумма ущерба составила около 19 миллионов рублей, - говорит Юлия Александровна.
По версии следствия, на присвоенные деньги благовещенец приобретал имущество, в том числе недвижимость.
В мае 2013 года следственной частью следственного управления УМВД России по Амурской области возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».
В ходе расследования полицейские провели обыски по месту жительства и работы обвиняемого, изъяли документы, подтверждающие ведение незаконной деятельности.
Опрошенные сотрудники управляющей компании и общества с ограниченной ответственностью, принадлежащих обвиняемому, на допросах рассказали, что переводить деньги на счета энергоснабжающих организаций им запретил директор.
Сам обвиняемый сразу же отказался от дачи показаний и придерживался данной позиции да конца расследования. Каждый раз он говорил о том, что возможно позже расскажет о своей деятельности. Якобы сначала посмотрит, какие версии выдвинет следствие, а потом либо согласится с этим, либо нет. Однако, даже ознакомившись с 49 томами уголовного дела, сказать ему так ничего и не нашлось.
В настоящее время расследование уголовного дела окончено, материалы переданы в суд.
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.
