Уголовные дела возбудили в Амурской области после выявленных финансовых махинаций

9 марта 2021 в 11:57

Финансовые махинации выявили налоговики и таможенники. 

При взаимодействии налоговых и таможенных органов Приамурья по созданию благоприятной конкурентоспособной среды для добросовестных участников рынка и пресечения работы фирм-однодневок возбуждено несколько уголовных дел.

В 2020 году во время камеральных проверок деклараций по налогу на добавленную стоимость (НДС), представленных организациями, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность, специалистами установлены расхождения в суммах заявленных вычетов по НДС.

По представленным налоговиками материалам на сумму выявленных нарушений более 10 миллионов рублей и в результате оперативных мероприятий, проведенных таможенниками, подтверждена номинальность двух руководителей организаций. Кроме того, установлены лица, которые за вознаграждение привлекали социально-незащищенных благовещенцев выступить в роли руководителей фирм.

В результате возбуждены четыре уголовных дела: два - в отношении лиц, организовавших регистрацию организаций за вознаграждение, еще столько же - против "номинальных" руководителей.

Налоговая служба рекомендует гражданам более осмотрительно относиться к способу получения заработка. Добровольно предоставив свой паспорт для регистрации в качестве руководителя организации, физическое лицо также становится соучастником мошеннических действий и с момента внесения сведений в госреестр юридических лиц несет как административную, так и уголовную ответственность за деятельность компании. 

По информации УФНС России по Амурской области, фото pixabay.com

Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа.

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or, if JavaScript is enabled, replaced with a spam resistent clickable link. Email addresses will get the default web form unless specified. If replacement text (a persons name) is required a webform is also required. Separate each part with the "|" pipe symbol. Replace spaces in names with "_".
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.