Мошенники вербуют россиян для обналичивания денег

Банковские мошенники стали обманом вербовать своих жертв для участия в cхемах по незаконному обналичиванию украденных денег, сообщил РБК начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.

Злоумышленники, по данным ВТБ, обзванивают россиян, которые ранее уже пострадали от рук мошенников, и от имени органов государственной безопасности предлагают им официально устроиться на работу по поиску преступников, обещая ежемесячный доход. При согласии клиента его используют как дроппера - мошенники переводят похищенные деньги на его банковскую карту и заставляют исполнить дальнейшие указания по якобы "спасению" средств, а на самом деле - незаконному обналичиванию чужих средств. Целью мошенников в большинстве случаев становятся люди старшего поколения.

Принимаемые игроками и регулятором меры делают все более сложным вывод денег преступниками. Но мошенники придумывают все более изощренные схемы, и число атак на клиентов продолжает оставаться достаточно высоким. 

Эксперты объясняют, что преступники, таким образом, во-первых, удлиняют и усложняют цепочку мошеннической схемы, запутывая следы для специалистов по информбезопасности и следственных органов, а во-вторых, подставляют под возможное наказание не себя, а дроппера.

Дроппером можно стать как по собственному желанию, так и по незнанию. В случае с дропперами, которые по незнанию участвуют в мошеннической схеме, основной проблемой будет доказывание неосведомленности человека, которого использовали злоумышленники. При выборе наказания все будет зависеть от обстоятельств и действий. Вероятнее всего, его могут признать виновным, и ему могут грозить такие же санкции, как и в отношении мошенников, которые запустили схему с дроппером.

Фото ТЕЛЕПОРТ.РФ

Автор: Редакция ТЕЛЕПОРТ.РФ

При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.