Банк России выделяет девять признаков, по которым банки выявляют мошенничество при снятии наличных.
Банк России выделяет девять признаков, по которым банки выявляют мошенничество при снятии наличных.
Есть признаки, по которым банки вычисляют мошенников при снятии наличных. Таких признаков всего девять, и три из них особенно показательные, рассказала пресс-служба МВД РФ, пишет ТАСС.
Так, первый признак - клиент в течение суток после того, как оформил кредит, снимает деньги. Второй признак - через СБП переводит на свой счет сумму больше 200 тысяч рублей. Третий признак - смена номера телефона, привязанного к интернет-банку.
Но это не все. Банки также обращают внимание и на странное поведение: например, если человек снимает деньги в незнакомом месте, в необычное время или на нетипичную сумму. Подозрение вызывает также способ выдачи - например, по QR-коду, если клиент не делал так никогда. Или если изменился характер телефонных разговоров за последние шесть часов до операции.
Еще банки смотрят, с какого телефона произошел вход в приложение - есть ли на устройстве вредоносные программы, изменились ли его характеристики. И если за день было 5 и более отказов в выдаче денег, это тоже повод насторожиться.
Фото ТЕЛЕПОРТ.РФ
Автор: Редакция ТЕЛЕПОРТ.РФ
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.
