Перевод денег без блокировки: как перевести средства без подозрений банка

Правила перевода средств банки ужесточают, и добросовестным клиентам необходимо знать, как оформить транш и избежать блокировки, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Андрей Сироткин

Он объяснил, что под подозрение могут подпадать крупные суммы, начиная с 200 тысяч рублей. А также многочисленные переводы от разных лиц, которые вызывают мысли о незаконной предпринимательской деятельности. В таком случае проще получить статус самозанятого и платить налоги со своей деятельности.

Если же речь идет об обычном переводе, например, родным в другом регионе, надо правильно прописать назначение платежа. Он может звучать по-разному - на личные нужды, на подарок на день рождения или возврат долга. Банку это позволит лучше понять, на что и кому пойдут деньги и и что ничего незаконного не происходит.

Фото ТЕЛЕПОРТ.РФ

Автор: Редакция ТЕЛЕПОРТ.РФ

При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.