Двух амурчан лишили свободы за вывод сотен тысяч долларов за рубеж

28 апреля 2021 в 18:59

Злоумышленники создали пять подставных фирм. 

Суд в Благовещенске рассмотрел уголовное дело амурчан, совершивших на двоих два факта вывода денег за рубеж и пять фактов создания подставных фирм.

Установлено, что с сентября 2014 года по апрель 2015 года злоумышленники, используя реквизиты и банковские счета созданного им ранее ООО, незаконно перевели за рубеж на счет иностранной компании 467 018 американских долларов, что в рублевом эквиваленте составило 26 599 943 рублей 63 копейки. После этого они предоставили контролирующей организации недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.

С мая по август 2015 года осужденные таким же образом перевели за границу нескольким иностранным фирмам 20 550 731 китайский юань 92 фен, 390 176 долларов 72 цента. Это в рублевом эквиваленте составило в общей сумме 215 558 632 рубля 90 копееек. С апреля 2015-го и по февраль 2016 года мужчинами зарегистрированы три подставных ООО и два ИП.

Суд по совокупности преступлений приговорил одного виновного к шести с половиной годам колонии общего режима, второго - к трем с половиной годам колонии строгого режима.

По информации Благовещенского городского суда

Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа.

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or, if JavaScript is enabled, replaced with a spam resistent clickable link. Email addresses will get the default web form unless specified. If replacement text (a persons name) is required a webform is also required. Separate each part with the "|" pipe symbol. Replace spaces in names with "_".
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Последние новости