Мужчину будут судить за два преступления.
Мужчину будут судить за два преступления.
Следователем СУ амурского УМВД окончено расследование уголовного дела против жителя Благовещенска 1996 года рождения. Он обвиняется в совершении преступлений по статьям "Незаконное использование документов для образования юридического лица" и "Незаконное образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
Установлено, что в октябре 2019 года обвиняемый в интернете нашел объявление о продаже ООО, переоформил предприятие на себя и передал его в управление третьему лицу. От гражданина за эти действия амурчанин получил денежное вознаграждение - семь тысяч рублей. От лица номинального учредителя и руководителя организации в одном из банков были открыты валютные счета и сделаны переводы на счета иностранных компаний за поставку товара на сумму свыше полутора миллиона долларов США. При этом товар в адрес фирмы не поступал.
Преступление выявлено весной сотрудниками ФСБ России.
Свою вину амурчанин признал. Уголовное дело направлено в суд. За одно из преступлений обвиняемому могут грозить штраф до 300 тысяч рублей или исправительные работы до двух лет. За второе - штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет.
Следователями выделен отдельный материал по уголовному делу в отношении лица, осуществлявшего незаконную деятельность от имени OOO. Расследование по нему продолжается.
По информации УМВД России по Амурской области, фото mvdmedia.ru
Автор: Редакция ТЕЛЕПОРТ.РФ
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.
