За рубеж через подставную фирму амурчанин перевел больше 1,5 миллиона долларов

14 июля 2021 в 17:30

Мужчину будут судить за два преступления. 

Следователем СУ амурского УМВД окончено расследование уголовного дела против жителя Благовещенска 1996 года рождения. Он обвиняется в совершении преступлений по статьям "Незаконное использование документов для образования юридического лица" и "Незаконное образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Установлено, что в октябре 2019 года обвиняемый в интернете нашел объявление о продаже ООО, переоформил предприятие на себя и передал его в управление третьему лицу. От гражданина за эти действия амурчанин получил денежное вознаграждение - семь тысяч рублей. От лица номинального учредителя и руководителя организации в одном из банков были открыты валютные счета и сделаны переводы на счета иностранных компаний за поставку товара на сумму свыше полутора миллиона долларов США. При этом товар в адрес фирмы не поступал.

Преступление выявлено весной сотрудниками ФСБ России.

Свою вину амурчанин признал. Уголовное дело направлено в суд. За одно из преступлений обвиняемому могут грозить штраф до 300 тысяч рублей или исправительные работы до двух лет. За второе - штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы  до пяти лет.

Следователями выделен отдельный материал по уголовному делу в отношении лица, осуществлявшего незаконную деятельность от имени OOO. Расследование по нему продолжается.

По информации УМВД России по Амурской области, фото mvdmedia.ru

Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа.

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or, if JavaScript is enabled, replaced with a spam resistent clickable link. Email addresses will get the default web form unless specified. If replacement text (a persons name) is required a webform is also required. Separate each part with the "|" pipe symbol. Replace spaces in names with "_".
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Последние новости