Около десятка фирм с признаками нелегальной деятельности на финансовых рынках выявлено в Амурской области. Это не считая тех, что зарегистрированы в других регионах, а в Приамурье имеют лишь некие представительства. Да и в соцсетях вполне можно попасть в сети финансовых пирамид: чтобы быть обманутым вовсе
не обязательно идти в офис к мошенникам.
Пирамида
Амурчане стали жертвами так называемого «нового МММ» - организации, которая имеет признаки финансовой пирамиды, и, по некоторым данным, собрала с россиян около 7 миллиардов рублей. Сколько собрала с амурчан - пока уточняется. Теперь руководителями организации занимаются правоохранительные органы. Одному из сооснователей компании Finiko предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Его поместили в СИЗО в Казани, а коллег по сомнительному бизнесу объявили в розыск. По России уже поступило несколько тысяч заявлений от пострадавших, суммы ущерба варьируются от 100 тысяч до 10 миллионов рублей. Об уголовном деле по статье об организации финансовой пирамиды в отношении «неустановленных сотрудников» Finiko прокуратура Татарстана сообщала еще в декабре прошлого года. Фирма осуществляла сложную схему с использованием криптовалюты. Не так давно пользователям стало невозможно вывести «живые» деньги из системы. Впрочем, по сообщениям СМИ, единственный задержанный сооснователь своей вины не признает.
Замечено Finiko и в Амурской области. В одном из деловых центров на двери неприметного офиса еще этим летом красовалась соответствующая табличка (которая, по наблюдениям других арендаторов, периодически падала на пол). Но, по всей видимости, помещение арендовали «под другим именем». По нашей просьбе администрация делового центра поискала в документах, но никаких следов Finiko среди нынешних и прошлых арендаторов найти не удалось.
По данным одного из сайтов компании, куда все еще можно зайти (а адресов в соцсетях компании нашлось немало, но почти все они нерабочие), в Амурской области было несколько «офисов выдачи документов компании «Финико» (сеть подобных офисов весьма обширная - не только в России, но и в зарубежных странах). А в районе ВДНХ в Благовещенске до сих пор висит баннер с рекламой. На нем обещают: инвестиции под 22-25% в месяц, возможность купить автомобиль и недвижимость за 35% от стоимости, кэшбэк-сервис от 15 до 25%, а также закрытие задолженности за 35% от остатка долга. Правда, по телефонам, указанным на баннере и найденным в соцсетях, дозвониться не удалось. Есть «благовещенский» аккаунт в инстаграме, но он закрытый, и на запрос нашего корреспондента о подписке его хозяин не ответил. Следы еще пары «амурских» аккаунтов находятся через поисковик, но они уже удалены. Для пользователей смартфонов до сих пор доступно скачивание приложения Finiko, но в отзывах можно встретить комментарии вроде «потерял все деньги. Теперь ни дома, ни машины, еще и в долгах на 8 лет». Как сообщает амурское отделение Центробанка, некоторые амурчане также инвестировали в Finiko.
С признаками нелегальности
По данным амурского управления Центробанка регулятора, в Приамурье в первой половине 2021 года сотрудники Банка России выявили две компании с признаками нелегальной деятельности.
«Одна из компаний кредитовала население под залог движимого и недвижимого имущества. Деятельность осуществлялась без государственной регистрации, сумма извлеченного дохода превысила 20 миллионов рублей», - рассказал управляющий Отделением Банка России по Амурской области Владимир Волков.
На территории региона работал офис крупной пирамиды, маскировавшейся под кооператив. Амурчанам предлагалось внести от 35 до 50% стоимости жилья и оплатить первоначальный взнос в размере 2 тысячи евро, а через год заселиться в выбранное жилье и возвращать остаток долга, но уже без процентов. По факту - при наступлении назначенного срока кооператив не одобрял ни один из выбранных вкладчиком вариантов, тянул время и не возвращал деньги.
- Мы призываем амурчан не пользоваться услугами финансовых организаций с сомнительной репутацией. Рекомендуем до заключения договоров проверять наличие выбранной компании в списке легальных финансовых организаций на сайте регулятора и внимательно изучать список компаний с признаками нелегальной деятельности, который Банк России публикует, чтобы уберечь людей от обмана и потери денег, - сказал Владимир Волков. К слову, в списке на сайте Центробанка, о котором идет речь, около десятка компаний, зарегистрированных в Амурской области. Вовсе не факт, что там работают мошенники или иные преступники. Такой вердикт может вынести только суд. Речь идет именно о фирмах «с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». В Амурской области бывали случаи, когда компания попадала в такой перечень, но потом «обелялась», доказывала свою честность, и из списка исключалась.
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.
