Бизнесмен тайно выводил валюту за границу под видом покупки несуществующих автомобилей

Следователи Благовещенского линейного отдела МВД России на транспорте закончили расследование уголовного дела о незаконных валютных операциях. С помощью фальшивых документов за рубеж перевели более 7,7 миллионов иен или порядка пяти миллионов рублей по курсу Центрального банка Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте, по версии следствия, инициатором противоправной схемы выступил опытный 50-летний житель Благовещенска, который был хорошо осведомлен о внешней экономике. Мужчина возглавлял фирму, которая занималась импортом машин.

Сообщники выводили японскую валюту за рубеж, предоставляя, в качестве основания, документы с ложными сведениями 
о назначении переводов в коммерческий банк, который выполняет функции агента валютного контроля. Подельники отмечали, что переводы совершаются физическими лицами для покупки машин в личных целях. При этом сделок, по факту, не совершалось, а иномарки в Россию не ввозились.

Противоправную деятельность участников группы выявили сотрудники Хабаровской таможни. Фигуранты полностью признали свою вину и раскаялись . Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Материалы уголовного дела вместе с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Фото ТЕЛЕПОРТ.РФ

Автор: Редакция ТЕЛЕПОРТ.РФ

При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.